.png "عصر ایران")
۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۷
چاله حاصل از برخورد موشک در محیط فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون تلاویو (فیلم) معاون وزیر اقتصاد: کشف فساد کلان بانکی دیگر/ تمام اعضای باند دستگیر شدند
معاون وزیر اقتصاد از کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی دیگر در نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد: اعضای این باند بین المللی دستگیر و بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پاریزی از کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی با اقدام به موقع بانک ملی خبر داد و گفت: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حسابهای بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها از جمله بانک ملی را داشتند.
به گزارش مهر، وی افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد رصد قرار گرفت.
پاریزی تأکید کرد: این باند نهایتا در روز پنجشنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حسابها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
وی با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
ترامپ: من حاضرم مباحث و نظرها درباره خواسته ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را بشنوم وزیر میراث فرهنگی به مصر می‌رود شناسایی ۱۸ نفر از مفقودین حادثه بندر شهید رجایی آموزش و پرورش: ۸۰ هزار کلاس‌اولی از اتباع هستند نیمکت آرام فولاد در غوغای لیگ؛ رکورد ویژه گل‌محمدی و کادرفنی‌اش کفش طلای لیگ نخبگان آسیا به الدوسری رسید؛ غیبت در فینال مانع آقای گلی نشد آتش‌سوزی در کارخانه موتور سیکلت سازی مشهد/ آتش سوزی مهار شد آیا بعد از زلزله کرج باید منتظر زلزله بزرگ‌تر باشیم؟ کامیون نظامی اسرائیلی سرباز خودی را زیر گرفت و کُشت تهران/ دستگیری چند فروشنده مواد مخدر در پوشش عطاری چرا سیاست خارجی ما خوب کار نمی کند؟ تقدم امت گرایی بر منافع ملی/طرح حوزه علمیه: پرداختن به جغرافیای ظهور! اگه فقط یک کار برای موفقیت باشه، چیه؟ توفان استان‌های قم، البرز و تهران را در بر می‌گیرد گره خوردن سرنوشت آسیایی پرسپولیس به دست استقلال؛ آبی‌ها ناجی سرخ‌ها می‌شوند؟ آیا زلزله ماهدشت نشانه زلزله بزرگ تهران است؟