.png "عصر ایران")
۰۸ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
دختران فوتسال ایران در جدالی نفسگیر با پیروزی در ضربات پنالتی طلایی شدند (فیلم) شناسايي 21 مورد پول شويي در گمرك
آقای معمارنژاد ادامه داد: مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.
رئیس کل گمرک گفت: در گمرک در یک سال گذشته 500 مورد عملیات مشکوک پول شویی گزارش و با بررسی های صورت گرفته 21 مورد جزو مصادیق بارز پول شویی شناسایی شده است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ عباس معمارنژاد در یازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی افزود: شاخص های عمومی عملیات مشکوک پول شویی را در 18 بند شناسایی و تعریف کرده ایم که شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور تخصصی به کار تجارت می پردازند از جمله آنهاست.
وی گفت: شناسایی اشخاصی که مبدأ و مقصد کشور خارجی را تغییر ناگهانی می دهند و اشخاص حقیقی و حقوقی که ناگهان حجم بازرگانی آنان بالا می رود از ملاک های18 گانه عملیات مشکوک پول شویی در گمرک است.
آقای معمارنژاد ادامه داد: مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.
وی افزود: در نخستین اقدام واحدی برای مبارزه با پول شویی و مواد مخدر در گمرگ ایجاد کرده و در پی آنیم که اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته را در گمرک ایجاد کنیم.
آقای معمارنژاد در خصوص اقدامات صورت گرفته در گمرک برای مبارزه با پول شویی افزود: تعبیه فضای مناسب برای درج مشخصات کامل و مورد نیاز مشتریان در فرم های مورد استفاده ، تنظیم فرم اعلام گزارش های مشکوک و ارسال آن به دبیرخانه شورا برای بررسی و تأیید و نیز استقرار نرم افزار کنترل فهرست سیاه و خاکستری برای جلوگیری از عرضه خدمت به افراد محروم شده ، برخی اقدامات اجرایی گمرک در مبارزه با پول شویی است.
رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به نقشه راه فعالیت های گمرک در خصوص اقدامات آموزشی و اطلاع رسانی در مبارزه با پول شویی گفت: برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پول شویی برای کارکنان گمرک و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب برای کارکنان و مشتریان از این اقدامات است.
وی از اعلام سیاست ها ، رویه ها و شیوه های کنترل داخلی ، برنامه عملیاتی نظارت سالاانه و گزارش پیشرفت طرح های تعریف شده به صورت ماهانه به دبیرخانه شورا به عنوان برخی اقدامات کنترلی و نظارتی یاد کرد و افزود: تهیه و ارسال چک لیست نظارتی مورد استفاده بازرسان ، اعلام نقاط قابل بهبود و شناسایی نقاط قوت از دیگر اقدامات کنترلی گمرک در مبارزه با پول شویی است .
آقای معمارنژاد از تهیه و ابلاغ دستورالعمل های چگونگی تشکیل واحد مبارزه با پول شویی در گمرک ، شناسایی مشتریان ، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون ، نگهداری و امحای اسناد ، ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی مشتریان ، شناسایی و دقت مضاعف در مورد افراد و مشاغل با ریسک بالا ، روابط مالی غیرحضوری ، شناسایی وکیل و نیز صدور بخشنامه ممنوعیت معاملات نقدی بیش از سقف مقرر در حوزه امور مالیاتی و اجرای این گونه معاملات از طریق انواع چک ها و دیگر خدمات بانکی به عنوان مهم ترین دستورالعمل های ابلاغ شده به مراکز گمرک یاد کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ عباس معمارنژاد در یازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی افزود: شاخص های عمومی عملیات مشکوک پول شویی را در 18 بند شناسایی و تعریف کرده ایم که شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور تخصصی به کار تجارت می پردازند از جمله آنهاست.
وی گفت: شناسایی اشخاصی که مبدأ و مقصد کشور خارجی را تغییر ناگهانی می دهند و اشخاص حقیقی و حقوقی که ناگهان حجم بازرگانی آنان بالا می رود از ملاک های18 گانه عملیات مشکوک پول شویی در گمرک است.
آقای معمارنژاد ادامه داد: مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.
وی افزود: در نخستین اقدام واحدی برای مبارزه با پول شویی و مواد مخدر در گمرگ ایجاد کرده و در پی آنیم که اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته را در گمرک ایجاد کنیم.
آقای معمارنژاد در خصوص اقدامات صورت گرفته در گمرک برای مبارزه با پول شویی افزود: تعبیه فضای مناسب برای درج مشخصات کامل و مورد نیاز مشتریان در فرم های مورد استفاده ، تنظیم فرم اعلام گزارش های مشکوک و ارسال آن به دبیرخانه شورا برای بررسی و تأیید و نیز استقرار نرم افزار کنترل فهرست سیاه و خاکستری برای جلوگیری از عرضه خدمت به افراد محروم شده ، برخی اقدامات اجرایی گمرک در مبارزه با پول شویی است.
رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به نقشه راه فعالیت های گمرک در خصوص اقدامات آموزشی و اطلاع رسانی در مبارزه با پول شویی گفت: برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پول شویی برای کارکنان گمرک و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب برای کارکنان و مشتریان از این اقدامات است.
وی از اعلام سیاست ها ، رویه ها و شیوه های کنترل داخلی ، برنامه عملیاتی نظارت سالاانه و گزارش پیشرفت طرح های تعریف شده به صورت ماهانه به دبیرخانه شورا به عنوان برخی اقدامات کنترلی و نظارتی یاد کرد و افزود: تهیه و ارسال چک لیست نظارتی مورد استفاده بازرسان ، اعلام نقاط قابل بهبود و شناسایی نقاط قوت از دیگر اقدامات کنترلی گمرک در مبارزه با پول شویی است .
آقای معمارنژاد از تهیه و ابلاغ دستورالعمل های چگونگی تشکیل واحد مبارزه با پول شویی در گمرک ، شناسایی مشتریان ، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون ، نگهداری و امحای اسناد ، ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی مشتریان ، شناسایی و دقت مضاعف در مورد افراد و مشاغل با ریسک بالا ، روابط مالی غیرحضوری ، شناسایی وکیل و نیز صدور بخشنامه ممنوعیت معاملات نقدی بیش از سقف مقرر در حوزه امور مالیاتی و اجرای این گونه معاملات از طریق انواع چک ها و دیگر خدمات بانکی به عنوان مهم ترین دستورالعمل های ابلاغ شده به مراکز گمرک یاد کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
آواکس ایرانی؛ ایران هواپیما راداری و کنترل هوایی تولید می‌کند!/ قابلیت حمل بار تا 6 تن داروهایی که فشار خون را بالا می‌برند آمریکا معافیت تحریم‌های بندر چابهار را تمدید کرد ادعای سی‌ان‌ان: چین ۲ هزار تن مواد ساخت موشک به ایران ارسال کرد قصه‌های نان و نمک(51)/ توصیه وقیحانه یک موبایل قاپ! بایننس ۱۰ میلیون دلار از تترهای ایرانیان را بلوکه کرد؛ مسدودسازی دوباره کیف‌پول‌ها دولت چقدر کسری بودجه دارد؟ جنجال بزرگ در فینال فوتسال آسیا؛ مدارک تخلف سنی بازیکنان افغانستان فاش شد پرسپولیس عازم تبریز شد؛ سورپرایز کریم باقری در لیست مسافران تراکتور وکیل شریفه محمدی: حکم اعدام وی، با تصمیم رئیس قوه قضائیه به سی سال حبس تبدیل شد سرایا القدس: عملیات مان را در کرانه باختری متوقف نخواهیم کرد اظهارات جدید وکیل پژمان جمشیدی: نهایتاً می توانند اتهام «رابطه نامشروع» وارد کنند نه «تجاوز» که آن هم تبرئه می شود/ ارتباط نامشروع لزوماً یک ارتباط بدنی نیست و حتی می تواند پیامک را هم شامل شود موسیقی رپ، آینه نسل زد/ رپ ممنوع نیست اما مجاز هم نیست کشف مین در ورزشگاه هایدوک اسپلیت؛ یادگار تلخ جنگ استقلال کرواسی منفجر شد اقبالی: مدافع تمام قد قانون حجابم/ مهاجری: شما هیز هستین!(فیلم)