تاریخ:
- آلودگی هوا، مدارس ۴ شهر خوزستان را به تعطیلی کشاند
- هشدار جدی نسبت به کاهش سن مصرف الکل در کشور
- اولین واکنش پژمان جمشیدی به ادعاهای شاکی پرونده‌اش بعد از خروج از کشور: قسم به دانه های خاک مادرم همه اش ساختگی و دروغ است
- معاملات توکنی مسکن؛ شیوه جدید خرید آپارتمان در ایران
- نتانیاهو دستور «حملات سنگین» به غزه را صادر کرد
- پژمان جمشیدی به ترکیه رفت
- توضیحات سردبیر هم میهن درباره از دسترس خارج شدن سایت روزنامه
- ایرنا: سایت روزنامه هممیهن از دسترس خارج شد
- ماجرای ضرب و شتم کودک معلول در کلاردشت/ بهزیستی مازندران: موسسه منحل شد
- احمد زیدآبادی: انتشار روزنامه دیگر امتیاز نیست، «همهاش ارزانی خودتان!»
برچسب جستجو
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است
کد خبر: ۱۱۰۰۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
ترکیه، سازمان مبارزه با جرایم مالی را با اعطای اختیارات گسترده‌تر برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز‌ها تقویت کرد.
کد خبر: ۱۰۹۸۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
در مورد اشخاصی که دارای بیش از ۱۰ حساب سپرده در وضعیت فعال یا فعال- مسدود در کلیه مؤسسات اعتباری می‌باشند، افتتاح حساب سپرده جدید صرفاً پس از تأیید واحد شناسایی مشتری (CDD) و در چارچوب مقرر در ضوابط اجرایی مذکور مجاز است.
کد خبر: ۱۰۹۷۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
ناصر عتباتی در این باره گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۰۹۲۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.
کد خبر: ۱۰۹۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۹۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مقابله با تحریم‌های اقتصادی که مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، مسئولیت‌های خود را تعریف کرده است.
کد خبر: ۱۰۸۸۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: اعضای این شبکه، در ماه‌های گذشته تحت رصد دقیق دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بوده‌اند و با دستور قضایی کشف، شناسایی و برخورد با شبکه مذکور در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۰۷۹۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
خانی اظهار کرد: هرچند ممکن است در نهایت با برخوردهای جانب‌دارانه، آن‌طور که محق هستیم نتیجه نگیریم، ولیکن تلاشمان را می‌کنیم و ظلم‌هایی که علیه ملت ایران می‌شود را در مجامع بین‌المللی مستند می‌کنیم و در تاریخ ثبت می‌شود که فریاد زدیم ولی با ما برخوردهای دوگانه شد.
کد خبر: ۱۰۷۸۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از دستگیری سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه خبر داد و گفت: «برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تأمین مناسب، تا صدور رأی قطعی تحت‌نظر قرار دارند.»
کد خبر: ۱۰۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
دادستان فریدونکنار، اتهام این افراد را اخذ رشوه و پولشویی از طریق مجرمانه اعلام و تاکید کرد: برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۵۶۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۱۰۵۳۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.
کد خبر: ۱۰۳۹۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
این هکر با فریب بیش از ۳۰ نفر، از حساب‌های آنها به‌عنوان حساب‌های پوششی برای پولشویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.
کد خبر: ۱۰۳۹۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه بازدید رئیس‌جمهور از بانک مرکزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار و کاهش انتظارات تورمی، پیش‌فروش سکه طلا ادامه خواهد داشت. وی همچنین از تشدید عملیات مبارزه با پولشویی و رصد تراکنش‌های بالا در حوزه رمز ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
کد خبر: ۱۰۳۸۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
توسلی در این زمینه، توضیح داد: بحث اصلی FATF ، پولشویی است و اگر مثلاً به جبهه مقاومت کمک شود، از نظر آنها پولشویی و کمک به تروریسم است، در حالی که این نظر ما نیست و معتقدیم باید وظیفه خودمان را در مقابل آرمان‌های خود و حمایت از مظلومان جهان انجام دهیم.
کد خبر: ۱۰۳۲۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شده که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منجر شده است.
کد خبر: ۱۰۲۳۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
آخرین اخبار
این ابزار رایگان به شما می‌گوید چه چیزی سرعت کامپیوتر شما را کاهش می‌دهد مکملی که زنان بالای ۵۰ سال را در معرض خطر قرار دهد هژبر یزدانی: گله‌دار سنگسری که بزرگ‌ترین سرمایه‌دار ایرانی پیش از انقلاب شد افزایش اعتماد به نفس کودکان در طبیعت نهفته است؟ ۴ کاربرد جالب حالت پرواز در گوشی‌های هوشمند که شاید ندانید پرواز نوستالژیک ایران‌ایر در دهه ۵۰؛ خاطره‌ای از سفر دانش آموزی به پاریس! (عکس) اظهارات جنجالی ترامپ در ژاپن:آمریکا الان با اختلاف زیاد جذاب‌ترین کشور دنیاست/ دولت قبلی اصلا بلد نبود کشور را مدیریت کند/ کار بزرگی کردیم و مرزها را بستیم(فیلم) شاخص جهانی صلح / کدام کشورها درگیر جنگ و ناامنی کمتری هستند؟ (+اینفوگرافی) استایل جهانی مردان در پاییز امسال چگونه است؛ ترند جدیدی که از روستا شروع شد/ دیوید بکهام رهبر این مد است!(+عکس لباس‌ها) کشورهای دارای بیشترین جایزه نوبل تا سال ۲۰۲۵
پربازدید ها