تاریخ:
- انتقاد تند حجت الاسلام علی سعیدی از استاندار مازندران: غلط می‌کنی حجاب را قبول نداری! این حکومت، جمهوری اسلامی است
- حجت‌الاسلام طاهری سرپرست ستاد امر به معروف شد
- خشم غربی ها از نوشته روی سویشرت وزیر خارجه روسیه در آلاسکا (+عکس)
- پزشکیان: مدیر پروازی به درد نمی خورد، باید در پروژه‌ها از نیروهای متخصص بومی استفاده کنیم
- نماینده مجلس: خواستیم بودجه نهادهای بی تاثیر در زندگی مردم را حذف کنیم اما قدرت و نفوذشان مانع شد
- از زخم‌های دیروز تا رشد امروز: ۸ درس فراموش‌نشدنی که روابط گذشته به ما می‌آموزند!
- جشن مردانه در چهارمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان (+عکس)
- کوروش احمدی: اگر قصدی برای مذاکره جدی و مصالحه وجود نداشته باشد، تمدید مهلت اسنپ‌بک به دردی نخواهد خورد
- باهنر: عملکرد اعضای شورای نگهبان از عوامل فروپاشی سرمایه اجتماعی است/ نیاز به جراحی اقتصادی و اصلاحات داریم
برچسب جستجو
حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: اعضای این شبکه، در ماه‌های گذشته تحت رصد دقیق دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بوده‌اند و با دستور قضایی کشف، شناسایی و برخورد با شبکه مذکور در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۰۷۹۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
خانی اظهار کرد: هرچند ممکن است در نهایت با برخوردهای جانب‌دارانه، آن‌طور که محق هستیم نتیجه نگیریم، ولیکن تلاشمان را می‌کنیم و ظلم‌هایی که علیه ملت ایران می‌شود را در مجامع بین‌المللی مستند می‌کنیم و در تاریخ ثبت می‌شود که فریاد زدیم ولی با ما برخوردهای دوگانه شد.
کد خبر: ۱۰۷۸۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از دستگیری سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه خبر داد و گفت: «برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تأمین مناسب، تا صدور رأی قطعی تحت‌نظر قرار دارند.»
کد خبر: ۱۰۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
دادستان فریدونکنار، اتهام این افراد را اخذ رشوه و پولشویی از طریق مجرمانه اعلام و تاکید کرد: برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۵۶۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۱۰۵۳۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.
کد خبر: ۱۰۳۹۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
این هکر با فریب بیش از ۳۰ نفر، از حساب‌های آنها به‌عنوان حساب‌های پوششی برای پولشویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.
کد خبر: ۱۰۳۹۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه بازدید رئیس‌جمهور از بانک مرکزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار و کاهش انتظارات تورمی، پیش‌فروش سکه طلا ادامه خواهد داشت. وی همچنین از تشدید عملیات مبارزه با پولشویی و رصد تراکنش‌های بالا در حوزه رمز ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی ، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
کد خبر: ۱۰۳۸۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
توسلی در این زمینه، توضیح داد: بحث اصلی FATF ، پولشویی است و اگر مثلاً به جبهه مقاومت کمک شود، از نظر آنها پولشویی و کمک به تروریسم است، در حالی که این نظر ما نیست و معتقدیم باید وظیفه خودمان را در مقابل آرمان‌های خود و حمایت از مظلومان جهان انجام دهیم.
کد خبر: ۱۰۳۲۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شده که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منجر شده است.
کد خبر: ۱۰۲۳۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۰۲۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
کد خبر: ۱۰۲۰۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: مشهد پایتخت پولشویی کشور است. بحران دی ماه ۹۶ اساسا حکومتی و مربوط به داخل نظام بود./ این ویدئو مربوط به قبل از انتخابات 1403 است.
کد خبر: ۱۰۱۵۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی ، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.
کد خبر: ۱۰۱۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
آخرین اخبار
میلیاردرهای مهاجر ساکن ایالات متحده اهل کدام کشورها هستند؟ + جایگاه جالب ایران نوشیدنی ورزشی جدید برای ورزشکاران و افراد حساس به لاکتوز بریده جراید؛ تبلیغ جالب نوشابه کانادادرای - دهه 50 (عکس) برای حفظ سلامتی دندان ها این ویتامین ها را مصرف کنید بازیگران اصلی نقشه تسلیحات هسته‌ای جهان در سال ۲۰۲۵ (+ اینفوگرافی) بازار سیاه تلفن ثابت/ قیمت تلفن به 20 هزار تومان رسید! نگاهی به مقاصد اصلی صادرات چین در نیمه اول سال ۲۰۲۵ + اینفوگرافی روسیه موش و مگس به فضا می‌فرستد لاریجانی: یکی از رهبران منطقه به من گفت مردم دنیا پس از جنگ، همبستگی ملت ایران را فهم کردند (فیلم) فوت یک کوهنورد بر اثر صاعقه در مازندران
پربازدید ها