برچسب ها - پولشویی - صفحه 5

برچسب جستجو
کد خبر: ۶۵۰۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

کد خبر: ۶۵۰۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

وقتی نهادهای حاکمیت به قانون احترام بگذارند دیگران هم به رعایت آن ترغیب خواهند شد اما در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که مردم هم به قانون احترام بگذارند.
کد خبر: ۶۴۸۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
کد خبر: ۶۴۸۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

در حاشیه ورود یک چهره جدید به عرصه هنر
سرمایه گذار بخش خصوصی بر ریال به ریال هزینه ها نظارت و سختگیری دارد و این، همان نقطه نگرانی سینماگران رانتی است.
کد خبر: ۶۴۷۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

یکی از معضلات نظام، تداخل قواست. یعنی خود مجمع که باید معضلات را حل کند، به معضلات اضافه می‎کند.
کد خبر: ۶۴۶۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

کد خبر: ۶۴۵۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

کد خبر: ۶۴۵۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
کد خبر: ۶۴۴۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

کاری که شما باید انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می‌دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود
کد خبر: ۶۴۴۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

«FATF» و «CFT» پروژه‌ای برای نفوذ غرب به ایران است.
کد خبر: ۶۴۴۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
کد خبر: ۶۴۳۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

با وجود آنکه استیضاح‌کنندگان در کمیسیون توصیه‌های آقای ذوالنوذ را نپذیرفتند، تلاش‌ها ادامه پیدا کرد و در نهایت تعداد امضاهای این استیضاح به ۹ امضا رسید و با این حساب موضوع استیضاح ظریف منتفی خواهد بود.
کد خبر: ۶۴۳۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

بنده در نامه ای که در دست وی دیدم، مشاهده کردم که 6 نفر امضای خود را پس گرفتند ولی خودم امضایم را پس نگرفتم.
کد خبر: ۶۴۳۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

اقتصاد مواد مخدر، ستون اصلی پولشویی است و سالانه حدود 80 هزار میلیارد تومان پولشویی مواد مخدر در ایران رخ می دهد که عدد بسیار بالایی است و شاید به اندازه بودجه چند وزارتخانه باشد.
کد خبر: ۶۴۲۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

من مخالف اف‌ای‌تی‌اف بودم. ایشان مخالفان را به پولشویی متهم کرده است. ایشان بیاید سند نشان دهد که یک مورد از مخالفان اف‌ای‌تی‌اف پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۶۴۲۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

سه هزار میلیاردی که امیر منصور آریا بخاطرش اعدام شد مگر پول ناسالم ناشی از اختلاس و رشوه نبود؟! اینطور نیست که آدرس دقیق بدهند که چه کسی یا چند نفر در کشور پولشویی می‌کنند.
کد خبر: ۶۴۲۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

پیش‌بینی من این است که استیضاح به احتمال زیاد با مدیریت آقای لاریجانی از دستور کار خارج خواهد شد.
کد خبر: ۶۴۲۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

این مقام آگاه در دادستانی کل کشور گفت که پاسخ ظریف برای بررسی در اختیار دادستان کل قرار گرفته است.
کد خبر: ۶۴۲۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می‌رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می‌گیرد و پولشویی ممکن است در افغانستان، ترکیه و اروپا انجام بشود.
کد خبر: ۶۴۱۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

آخرین اخبار
پربازدید ها