تاریخ:
- فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا
- جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم)
- پاکستان رسما شکست «مذاکرات صلح» با طالبان را اعلام کرد
- وفاق پزشکیان، الزام، نه انتخاب
- ترکیه: حملات اسرائیل نقض آشکار آتشبس غزه است
- ادعای رسانه اسرائیل: تهدید ایران باعث لغو کنفرانس خاخام ها در باکو شد
- ریزش ساختمان پنجطبقه در ترکیه؛ ۵ نفر زیر آوارند /عملیات نجات ادامه دارد (+فیلم و عکس)
برچسب جستجو
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ 100 میلیارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۹۱۶۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
کد خبر: ۹۱۰۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۸۹۸۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
کد خبر: ۸۹۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.
کد خبر: ۸۹۴۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
کد خبر: ۸۹۰۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
حسین صابری محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی: پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. او در این گفتگو به نقد‌هایی که به حضور ایران در FATF شده، اشاره کرده و به آنان پاسخ می‌دهد.
کد خبر: ۸۹۰۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
FATF کاری به حساب‌های شخصی کشورها ندارد. نگرانی از اینکه حساب‌های کشور رصد می‌شوند، بی‌اساس است.
کد خبر: ۷۸۱۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
کد خبر: ۷۷۳۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
در گذشته مخالفان تصویب FATF می‌گفتند که با تصویب آن مشکل نقل‌وانتقالات ارزی به دلیل تحریم حل نمی‌شود اما حالا اگر آمریکا به برجام بازگردد و ما FATF را تصویب نکرده باشیم با خودتحریمی مواجه خواهیم شد.
کد خبر: ۷۶۶۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
کد خبر: ۷۵۹۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
کد خبر: ۷۴۰۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
"فیلیسیتی هافمن" بازیگر سریال "کدبانوهای درمانده"به عنوان فردی ثروتمند در تقلب سراسری ورود به دانشگاه نقش داشته است.
کد خبر: ۷۱۲۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
کد خبر: ۷۰۹۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
در حال حاضر حتی کشورهای همسایه ما مانند عراق، عربستان ،لبنان، سوریه جز لیست «FAFT» هستند و این آخرین فرصتی است که به ما داده شده و اگر در لیست سیاه قرار بگیریم قطعا شرایط و مراودات بانکی برای ما بسیار مشکل خواهد شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
زمان بازداشت همسر معاون رئیس‌جمهور زیمباوه تعجب برانگیز است. رسانه‌های محلی دو هفته قبل از تصمیم جدایی او از همسرش خبر داده بودند.
کد خبر: ۷۰۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
رسانه‌های ایتالیایی در توضیحات بیشتر اعلام کردند که این مربی به علت واریز مبالغی از طریق حساب شخص سوم و وجود اسناد مبنی بر پولشویی، بلوکه شده است.
کد خبر: ۷۰۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
یک زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شد.
کد خبر: ۷۰۱۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
علاوه بر عموی ۸۲ ساله بشار اسد که در فرانسه و بریتانیا در تبعید به سر می‌برد، هشت فرزند و دو همسر او نیز متهم به پولشویی و نقش داشتن در یک گروه تبهکار هستند.
کد خبر: ۶۹۹۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
کد خبر: ۶۹۶۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
آخرین اخبار
جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم) مجریانی که بازیگر شدند آخرین نرخ مسکن در تهران؛ متوسط متری چقدر شد؟ قدردانی علی لاریجانی از طراحی خلاقانه ایستگاه مترو مریم مقدس(س)(+عکس) یارانه‌تان را از دست می‌دهید اگر درآمدتان ۳۰ میلیون باشد واردات گوشت چگونه بازار را نجات می‌دهد؟ مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار است (فیلم) جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خودروهای دودزا در تهران فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا چرا شاعران مشهور از کوروش نگفته‌اند و پاسخ به 6 پرسش دیگر دربارۀ او
پربازدید ها