تاریخ:
- سپاه: انهدام ۲ تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان/ ۶ تروریست هلاک شدند
- دیدار مشاوران میرحسین موسوی با مهدی کروبی (+عکس)
- کی به کی شبیه است؟ پزشکیان به بنی صدر یا خودتان به کشمیری؟
- لاریجانی: مساله نفوذ جدی است / میخواهیم به امنیت پایدار برسیم
- گزارش خبرنگار ال پائیس از تهران: بازگشت آهسته ایران به زندگی پس از جنگ
- بیانیۀ سپاه بهمناسبت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان: برای درهم شکستن هر متجاوزی آمادهایم
- واکنش تند حمید رسایی به استاندار مازندران: با تخصص مجاری ادراری استاندار شدی!
- چگونه رنجش را رها کنیم و با بخشش به رهایی برسیم؟
- انتقاد تند حجت الاسلام علی سعیدی از استاندار مازندران: غلط میکنی حجاب را قبول نداری! این حکومت، جمهوری اسلامی است
- حجتالاسلام طاهری سرپرست ستاد امر به معروف شد
برچسب جستجو
FATF کاری به حساب‌های شخصی کشورها ندارد. نگرانی از اینکه حساب‌های کشور رصد می‌شوند، بی‌اساس است.
کد خبر: ۷۸۱۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
کد خبر: ۷۷۳۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
در گذشته مخالفان تصویب FATF می‌گفتند که با تصویب آن مشکل نقل‌وانتقالات ارزی به دلیل تحریم حل نمی‌شود اما حالا اگر آمریکا به برجام بازگردد و ما FATF را تصویب نکرده باشیم با خودتحریمی مواجه خواهیم شد.
کد خبر: ۷۶۶۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
کد خبر: ۷۵۹۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
کد خبر: ۷۴۰۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
"فیلیسیتی هافمن" بازیگر سریال "کدبانوهای درمانده"به عنوان فردی ثروتمند در تقلب سراسری ورود به دانشگاه نقش داشته است.
کد خبر: ۷۱۲۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
کد خبر: ۷۰۹۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
در حال حاضر حتی کشورهای همسایه ما مانند عراق، عربستان ،لبنان، سوریه جز لیست «FAFT» هستند و این آخرین فرصتی است که به ما داده شده و اگر در لیست سیاه قرار بگیریم قطعا شرایط و مراودات بانکی برای ما بسیار مشکل خواهد شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
زمان بازداشت همسر معاون رئیس‌جمهور زیمباوه تعجب برانگیز است. رسانه‌های محلی دو هفته قبل از تصمیم جدایی او از همسرش خبر داده بودند.
کد خبر: ۷۰۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
رسانه‌های ایتالیایی در توضیحات بیشتر اعلام کردند که این مربی به علت واریز مبالغی از طریق حساب شخص سوم و وجود اسناد مبنی بر پولشویی، بلوکه شده است.
کد خبر: ۷۰۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
یک زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شد.
کد خبر: ۷۰۱۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
علاوه بر عموی ۸۲ ساله بشار اسد که در فرانسه و بریتانیا در تبعید به سر می‌برد، هشت فرزند و دو همسر او نیز متهم به پولشویی و نقش داشتن در یک گروه تبهکار هستند.
کد خبر: ۶۹۹۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
کد خبر: ۶۹۶۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
کد خبر: ۶۹۵۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام داده و اقدامات لازم برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) را به عمل آورند.
کد خبر: ۶۹۵۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بالاخره این یک اصل مترقی است که در قانون اساسی ما وجود دارد و بعد از انقلاب هم هر زمان که مراحل آن طی شده از آن استفاده کردیم.
کد خبر: ۶۹۵۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صداوسیما پخش نمی‌شود ولی در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته می‌شود.
کد خبر: ۶۹۵۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
فرمانده نیروی انتظامی فارس از همکاری یک زن به عنوان منشی در شبکه فیشینگ خبر داد .
کد خبر: ۶۹۵۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
کد خبر: ۶۹۳۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
در حال حاضر نظام بانکی کشور به سامانه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال متصل است و می‌تواند اصالت مدارک هویتی مشتریان را بررسی کند و نیازی به دریافت تصویر این مدارک نیست.
کد خبر: ۶۸۷۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
آخرین اخبار
انفجار ابر دیگر در جامو و کشمیر هند (+عکس های ناراحت کننده) پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران در مسابقات جهانی غایب است/ حالا بعد از 10 سال او حضور ندارد حجم آب موجود در مخازن کل سدهای مهم ۴۱ درصد است روایت کمتر شنیده شده درباره عزت‌الله انتظامی در هفتمین سالروز درگذشت آقای بازیگر مدیران مدارس هک شدند/ هشدار مهم پلیس فتا به والدین دو برابر شدن آمار دیابتی‌های ایران؛ نسخه آنلاین برای کنترل دیابت قصه‌های نان و نمک (9)/ تیِ شکسته، جعبه کفش و قلمرو انسان‌ها! نظام ارجاع چیست و چرا باید از آن پیروی کنیم؟ افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکونی در هفته دولت یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای گوگل بازطراحی شد
پربازدید ها