.png "عصر ایران")
۲۵ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
طوفان شن در صلاح الدین عراق (فیلم) محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
«هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده‌هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد: در پرونده‌ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم‌های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت‌های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان‌های احتمالی و انحراف از قوانین و معیار‌های مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامه‌های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
با نظارت ساعی؛ ۱۰ تکواندوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند سقوط اتوبوس در الجزایر با ۱۸ کشته و ۲۴ زخمی پرونده ۳.۲ میلیاردی احتکار کالا در یزد عربستان/ اعدام یک شهروند افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر پیروزی شباب الاهلی با عزت‌اللهی و غندی‌پور؛ غیبت سردار آزمون به دلیل مصدومیت درگیری شدید میان کردهای سوری و نیروهای جولانی در حومه دیرالزور اعطای نخستین نشان ملی مدیریت کسب‌وکار کشور در حکمرانی اقتصادی به محمد شریعتمداری فاصله ۴۱ درجه‌ای گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط کشور شرط پوتین برای پایان جنگ: خروج اوکراین از دونتسک درخواست کلیساهای پروتستان هلند برای به رسمیت شناختن فلسطین اکوسیستم فناورانه، راه‌حل ما برای عبور از چالش‌های صنعت انرژی است یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد دستور مجلس برای شفافیت مالی باشگاه‌ها؛ قرارداد بازیکنان فوتبال عمومی می‌شود توضیح پلیس راه مازندران درباره حادثه مقابل پاسگاه کیاسر اعلام زمان نشست خبری هاشمیان؛ سرمربی پرسپولیس فردا با رسانه‌ها صحبت می‌کند