تاریخ:
- قوه قضاییه هر گونه بازداشت و یا کشف فساد در «حفاظت اطلاعات» را تکذیب کرد
- لاریجانی: خواستههای آمریکا ته ندارد/ ایرانیان باید سر حرف خود بایستند
- ۵۰ استاد با دانشگاه شریف قطع همکاری کردهاند
- علی ربیعی: ایران پس از جنگ، سیاست متفاوتی میطلبد؛ نه این سیاست که مردم را ناراضی میکند، حافظ امنیت هم نیست
- بازداشت فردی که قصد تشکیل گروه مسلح برای مبارزه با بی حجابی داشت / وکیل دادگستری: چشم حضرات مدعی روشن!
- دوئل چپ و لیبرال در خیابان دموکراسی
- ادامه نزاع صحرای غربی و مراکش / استقلال، فدرالیسم، جنگ یا اختلاف آرام؟
- مهاجرانی: تولید سوخت و خودرو باکیفیت اولویت دولت است
- پیام از آمریکا برای از سرگیری مذاکرات؛ سخنگوی دولت تایید کرد (+فیلم)
برچسب جستجو
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۸۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
در سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با رشد بی‌سابقه‌ای در دریافت و بررسی گزارش‌های مشکوک به پولشویی، از جمله تراکنش‌های کلان نقدی، معاملات رمزارزی و استعلامات نهادهای نظارتی، گام مؤثری در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی و مقابله با پول‌های بدون منشأ مشخص برداشت؛ رشدی ۹۵ درصدی در ارسال گزارش‌ها و افزایش ۱۱ برابری پاسخ به استعلام‌ها، نشان از عزم جدی دولت در پیشگیری از فساد مالی دارد.
کد خبر: ۱۰۸۲۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۴۴۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.
کد خبر: ۹۶۰۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
کد خبر: ۷۰۵۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
بانک ها و موسسه های اعتباری باید ضمن نظارت و کنترل فعالیت های کاربران در سیستم های رایانه ای، نسبت به تعیین دقیق اختیارات و سطوح مجاز دسترسی هر یک از کاربران به سیستم های رایانه ای و نرم افزارهای مالی و بانکی، اقدام کنند.
کد خبر: ۶۰۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
آخرین اخبار
جادوی یک کارگر در یک ثانیه (فیلم) ۵ موتورسیکلت کروزر با زیباترین طراحی در تاریخ(+عکس) مهرماه ۱۳۴۰؛ افتتاح سد کرج زیر سایه آزمایش اتمی روس‌ها! (+عکس) سیستم جدید فضایی ژاپن برای ردیابی موشک‌های مافوق صوت نتایج تحقیقات جدید CNN درباره شادی مردم یک کشور و سلامت عمومی رضا کیانیان: اگر پول پولشویی در کار فرهنگی خرج شود، چه ایرادی دارد روش‌های برطرف کردن برق پارچه فوتر + آموزش کامل و نکات طلایی راز بازنشستگی بلک‌برد؛ چرا سریعترین جت جهان زمین‌گیر شد؟(+عکس) چرا دندان‌ها استخوان به حساب نمی‌آیند؟ 49سال پیش؛ سقوط بشقاب پرنده در تهران روزی که صنعت پتروشیمی متحول شد(+عکس)
پربازدید ها