.png "عصر ایران")
۱۳ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳
گل به یادماندنی میرزاپور به آرمناک پطروسیان (فیلم) اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
لینک کوتاه: کپی لینک
تمرکز و قدرت در وینگ چون؛ بانوی رزمی‌کار در سبک کونگ‌فو (فیلم) کدام کشورها بهترین سیستم آموزشی را دارند؟ چین اولین کارخانه هوشمند خودروهای پرنده را افتتاح کرد؛ هر ۳۰ دقیقه یک ماشین پرنده آماده می‌شود! سلفی دیده نشده بازیگران زن «بامداد خمار» (عکس) نشانه‌ها و علائم بیماری‌های دستگاه عصبی که نباید سرسری از کنارشان بگذرید احساس عدالت، مهم‌تر از خود عدالت موعد تحویل سکه‌های حراج آبان ماه چه زمانی است؟ رئیس سابق ساترا به مرکز بسیج صداوسیما رفت وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی؛ چه کسانی تا پایان ماه پول دریافت می‌کنند؟ مهاجرانی: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین سهمیه‌ای نمی شود/ فقرا هم باید سهم‌شان را از یارانه انرژی بگیرند این موشک عجیب ایرانی دنیا را خیره کرد! ۴ کارگر در اثر فرو ریختن بخشی از برج قرون وسطایی در رم زخمی شدند از ردمی تا آیفون ۱۷؛ گران‌ترین گوشی‌های ایران امروز چقدر قیمت خوردند؟ استایل "سمیرا حسینی" با پوشش جین آبی در حاشیه اجرای «کافه عاشقی» (عکس) معجزه علمی برای تولید خاویار در ژاپن / وقتی ماهی‌های نر به «ماده ممتاز» تبدیل می‌شوند
اخبار و تحلیل های ترکیه