.png "عصر ایران")
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۳
رئیس سازمان حج: ایران از حج سال قبل هنوز یک زائر زندانی در عربستان دارد (فیلم) دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به شهرداری‌ها هشدار داد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه نمود.
به گزارش تسنیم، این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آن‌ها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان نمود که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و…. انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضد فساد موثر باشد.
خانی در انتها اعلام نمود که فعال سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرار‌های مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز نماید و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
ابهام در تعیین سفرای ایران در چین و روسیه؛ رحمانی‌فضلی و همتی گزینه‌های احتمالی تعطیلی ادارات و مدارس در ۲ شهرستان «جایزه بزرگِ» عربستان در شهری کهن و آرام (+عکس) انتقاد روزنامه هم‌میهن از مجلس: با مطرح کردن استیضاح، می خواهید قهرمان مردم شوید؟ مگر برای سایر امور کشور چه کرده‌اید؟ آغاز رقابت داوطلبان نوبت اول کنکور از فردا(پنجشنبه) تاکید فرمانده کل ارتش بر ادامه خدمات درمانی ارتش در بندرعباس کلاهبردار ۸۶۰ هزار دلاری به کشور مسترد شد نابغه کشتی زنان جهان به آرزویش رسید(+عکس و فیلم) هشدار پاکستان درباره حمله قریب الوقوع هند ؛ آماده باش نظامی در پی تنش های کشمیر هشدار روزنامه جمهوری اسلامی به مسئولان: خبر را نمی‌شود در گاوصندوق گذاشت، اگر راستش را نگویید، رسانه‌های مغرض دروغش را می‌گویند واکنش روزنامه خراسان به برخورد امنیتی با فستیوال کوچه : دیدید چه زیان‌هایی دارد؟ دنج ترین موزه تهران که هر کسی آن را ندیده است (+عکس) تاثیر زنجبیل در کمک به بهبود بیماری‌های مختلف قلبی و عروقی کیهان : شعار انتخاباتی پزشکیان، توافق با جهان است اما لزومی ندارد عراقچی در مذاکرات به آن عمل کند سوالاتی که باید در هر ویزیت از پزشک بپرسید
نظرسنجی
با توجه به "تجربه خودتان از وضعیت اینترنت"، به وزیر ارتباطات چه نمره ای می دهید؟