.png "عصر ایران")
۱۰ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۳
خسارات گسترده بر اثر رانش گل و لای در یک شهر روسیه (فیلم) وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهام‌های امنیتی آمریکا و ۱۳ کشور علیه ایران علت تعطیلی برخی داروخانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه هشدار لاوروف : زنگ خطر جنگ جهانی به صدا درآمد ساخت مرغداری در حریم میراث ساسانی؟ (+عکس) احمد خاتمی: ملت شجاع ما وقتی موشک می‌خوردند، روی پشت بام می‌رفتند ببینند چه خبر است، اما تل آویو شهر اشباح شد / نصرت الهی همه جا پیروزی بر دشمن نیست /در جنگ ۱۲ روزه محبوبیت رهبری چندین برابر شد افشاگری پس از 50 سال: بروس لی در تخت معشوقه اش جان داد سانحه خودرو زائران ایرانی در "دُجیل" عراق ؛ ۱۴ مصدوم و یک کشته + اسامی مریم حسینیان نویسنده درگذشت؛ مهدی یزدانی خرم به سوگ نشست ویتکاف وارد غزه شد دود غلیظ آسمان تهران از چیست؟ (+عکس) «خاور» از معروف ترین برندهای خودرویی ایران اگر همین امروز تولید می شد! (+تصاویر) دادستان رفسنجان با ضربات چاقو زخمی شد ۱۷۰ کشته در باران‌های موسمی هند جواهرات طراحی شده با الهام از برج آزادی/ نماد معماری ایرانی روی انگشتان شما(عکس) بازگشت باراکودا: تنها ۱۰ دستگاه از پلیموت کودا ۱۹۷۱ با قلب هلکت(+تصاویر)