.png "عصر ایران")
۲۶ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۴
سوپر گل ریچارلیسون مقابل برنلی (فیلم) اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخش‌هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می‌خوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
از آنجا که صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
فقط ۲۵ نفر در دنیا می‌توانند صاحب این ماشین جذاب شوند(+عکس) بیانیۀ سپاه به‌مناسبت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان: برای درهم شکستن هر متجاوزی آماده‌ایم نتیجه یک نظرسنجی: کاهش محبوبیت ترامپ به ۳۸ درصد تصادف مرگبار در این بزرگراه فرانس۲۴: نشست آلاسکا؛ لوکس و چاپلوسانه اما بی‌نتیجه ؛ خبری از آتش‌بس در اوکراین نیست آتش سوزی آپارتمان ۲۰ طبقه در پایتخت کره جنوبی این فرچه اصلاح متفاوت ترین معماری برلین است! (+عکس) راز سلامت و طول عمر کلینت ایستوود در ۹۵ سالگی اکران مردمی «مرجان» با حضور پرشور بازیگران زن؛ نسیم ادبی، هلیا امامی و صحرا اسدالهی (عکس) مورگان آئرومکس کوپه؛ یک خودرو غیرعادی با چراغ های عقب لانچیا ثسیس(+عکس) فقط یک وعده غذای پرچرب می‌تواند جریان خون به مغز را مختل کند گاف امنیتی تیم ترامپ در آلاسکا ؛ اسناد نشست آلاسکا در پرینتر هتل جا ماند راز علمی یک عادت شبانه: چرا در خواب حرف می‌زنیم؟ جزئیات شگفت انگیز یک عکس نشست سران در آلاسکا موفق یا ناموفق؟