.png "عصر ایران")
۲۵ شهريور ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۳
نمایش خیره‌کننده ۳۰۰۰ پهپاد با تصاویر مریم مقدس و پاپ فرانسیس (فیلم) بانک مرکزی حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
مریم معصومی، از بازیگری تا مربی‌گری بدنسازی (عکس) تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران؛ شبکه مالی نیروهای مسلح هدف قرار گرفت قهرمان المپیک در آستانه حذف است اسکار جایی برای ترسوها نیست ... زلنسکی: بدون موضع روشن ترامپ، صلح با روسیه غیرممکن است از جنگ واعظ با امام جمعه تهران/ مسجد امام خمینی یا مسجد سلطانی بازار شاهد 200 ساله پایتخت اسرائیل عملیات زمینی در قلب غزه را آغاز کرد؛ «ارابه‌های گدعون» به مرکز شهر رسیدند دیدار تدارکاتی تیم ملی در روسیه؛ شاگردان قلعه‌نویی به مصاف روسیه می‌روند آیا نمایندگان مجلس حق دخالت در هر کاری دارند؟ دود آتش سوزی هورالعظیم در اهواز (+عکس) کمک‌هزینه ۲ میلیونی به مادران از سال ۱۴۰۵؛ مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جوانی جمعیت یارانه نقدی شهریور ۱۴۰۴ واریز شد؛ دهک‌های اول تا سوم می‌توانند برداشت کنند پیشنهاد بانک رفاه برای راه‌اندازی پلتفرم آزمایشی مرابحه هوشمند پزشکیان: دولت متعهد به تحول در نظام سلامت و تضمین سلامت هر ایرانی است تعمیرات شبانه در تونل توحید؛ از امشب تا صبح فردا تونل مسدود است
اخبار و تحلیل های ترکیه