تاریخ:
خداحافظ حضرت آقا با صدای پویانفر منتشر شد بانک مرکزی حسابهای مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حسابهای مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگیهای بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حسابهای مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید میکند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
اگر آب دریا را روی یخهای قطبی بریزیم چه میشود؟ ۷ نشانه غافلگیرکننده که از جدایی قریبالوقوع خبر میدهند آرژانتین از دل مرگ برگشت؛ کامبک قهرمان در برابر مصری که مثل یک مدعی جنگید شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک/ سنتکام حمله به ایران را تایید کرد جهش قیمت نفت پس از لغو مجوز فروش نفت ایران توسط آمریکا تقابل اشکهای مسی و رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶ اعتراف کمسابقه اکونومیست به اشتباه در پیشبینی قیمت نفت آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد وزیر دفاع ترکیه: پیام این اجلاس باید واضح باشد؛ ناتو دیگر فقط یک اتحاد نظامی نیست جهش قیمت نفت در پی لغو مجوز معافیتهای نفتی ایران توسط آمریکا ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است/ محاصره یمن باید فوراً پایان یابد عربستان: ایران مسئول حمله به نفتکش سعودی است آمریکا : لغو مجوز فروش نفت ایران علمالهدی: قبل از شهادت قائد، نظر اداره کشور بر روی آیت الله سید مجتبی خامنهای بود واکنش سخنگوی دولت به برخی اقدامات وحدتشکنانه روزهای اخیر