تاریخ:
طرز تهیه گردو پلو خوشمزه و مجلسی 
درس هفتاد و نه
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز ملی اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورایعالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پولهای کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای بدون منشأ مشخص و بهتبع آن خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلالگران اقتصادی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
معتادانی که پشت در درمان میمانند اولین پرواز بزرگترین هواپیمای تمام برقی جهان باشگاه استقلال نام آمریکا را حذف کرد اپل به کاربران ۱۱۰ کشور پیام هشدار حمله جاسوسی ارسال کرد افسردگی زنان؛ وقتی خستگی، فراتر از یک نیاز به استراحت است فرسودگی ناوهای آمریکا در جنگ با ایران؛ از بحران تدارکات تا نگرانی درباره سلامت ملوان ها جواهر الماسنشانی که مادر ناصرالدین شاه بعد از قتل امیرکبیر هدیه داد(عکس) عادتهایی که فشارخون و خطر سکته را افزایش میدهند + چند راهکار ساده وال استریت ژورنال: جنگ ترامپ علیه ایران به مسابقه تاب آوری اقتصادی رسیده از هلیا و ۵ تولهاش چه خبر؟ نقشه انتقامجویانه برای سرقت مسلحانه از دو خواهر چهره متفاوت سارا رسول زاده با هدبند و پیراهن مردانه (+عکس) ماهوارههایی که قرار است آسمان شب را روشن کنند، میتوانند چشمان ما را بسوزانند جنگ علیه ایران قیمت برق در آلمان را افزایش داد ۵ چیزی که نشان میدهد از روغن موتور اشتباهی برای ماشین خود استفاده میکنید