پس از اینکه گلدکوئست، شرکت های هرمی مشابه و... متلاشی شدند و گردانندگان آن نیز به مجازات رسیدند، حالا موضوع فارکس مطرح شده است. حال دو پرسش مطرح مي شود. نخست آنکه چرا اینگونه پدیده ها در کشور ما ابتدا شکل مي گیرد، بزرگ می شود و پس از آنکه عده زیادی در آن درگیر شدند با آن برخورد می شود؟
کد خبر: ۱۶۱۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۱/۱۶
تدوين دستورالعملهاي شناسايي مشتريان، فرآيند کشف فعاليتهاي مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشکوک و نگهداري و امحاء اسناد در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و وظايف و تکاليف بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب محورهاي ياد شده مطابق با آئيننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مشخص شده است.
کد خبر: ۱۲۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۵/۱۱