بر همین اساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۹۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۲