برچسب ها - توقیف حساب بانکی

برچسب جستجو
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۴۴۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

آخرین اخبار
پربازدید ها