رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «افای تی اف»، کشورها را ملزم میکند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایندهای مالی کشور، به این نهاد داده شود.
کد خبر: ۱۰۹۰۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر نقش شفافیت نظام پولی و مالی در عدالت و رقابتپذیری سالم اقتصادی، از رصد مستمر جریانات مالی مشکوک در حوزههای پرخطر خبر داد و گفت: اطلاعرسانی و آموزش عمومی، گامی کلیدی برای پیشگیری از سوءاستفادههای مالی است.
کد خبر: ۱۰۸۸۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اخیراً اسناد بانکی از حساب های موسسه مصاف رائفی پور افشا شده که نشان می دهد دهها میلیارد تومان به حساب این موسسه و برخی افراد از جمله برادر وی واریز شده است. رائفی پور پیشتر گفته بود که مستاجر است و برای تامین خرج زندگی اش ۶۰۰ ملیون تومان پول نزد یک آهنگر دارد که هرماه سود آن را می گیرد.
کد خبر: ۹۶۵۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
کد خبر: ۷۰۷۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵