پولشویی - صفحه 9

برچسب جستجو
این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که احمد المالکی در حالی که حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار پول نقد در یکی از آپارتمان‌ها در شهر بیروت به همراه خود داشت، توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیر شد.
کد خبر: ۳۶۹۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

بانك اين حق را دارد كه وقتي مديون دينش را پرداخت نكرد بر اساس قانون مدني به ضامن مراجعه كند و بدهي را از وي مطالبه كند. از نظر جايگاه حقوقي وقتي ضامن مسووليت پرداخت بدهي را برعهده مي‌گيرد، بايد دينش را ادا كند و از عهده ضمانتي كه انجام داده برآيد.
کد خبر: ۳۵۶۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

کد خبر: ۳۴۴۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.
کد خبر: ۳۴۲۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

اما برخی از جنایتکاران کار را پیچیده تر می کنند آنها بعضا این پول ها را صرف سرمایه گذاری ، تولید، ساخت، بازار بیمه، وام دهی و یا حتی عملیات بانکی می کنند. پس تشخیص کارشان هم دشوار تر می شود.
کد خبر: ۳۳۷۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

دانیالي در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادی اخیر در دنیا، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی به سیستم پول به ویژه مؤسسات مالی و بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع تا جايي است که بانک مرکزی ج.ا.ا نیز آن را در دستور کار کلیه بانک‌ها قرار داده است.
کد خبر: ۳۳۴۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴

وی تاکید کرد: نکته مهم آن است که عمدتا پولشویی، جرم دومی محسوب می شود که برای اختفای جرم اول صورت می گیرد. به عبارت ساده تر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های غیرمشروع و تطهیر پول های حرام یا تبدیل پول های کثیف ناشی از رفتارهای مجرمانه به پول تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.
کد خبر: ۳۲۲۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳

ضراب در اولین جلسه دادگاهش در ششم ژانویه 2014 ادعا کرده بود که در بالای کلیه‌اش تومور سرطانی دارد و باید تحت شیمی‌درمانی قرار بگیرد و در صورت عدم درمان، این تومور هر ٤ روز یک سانتیمتر بزرگ‌تر خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۱۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

معطلی مردم در شعب بانکها شد و آنان دیگر رغبتی به دریافت ایران چک یک میلیون ریالی از خودشان نشان ندادند، این اتفاق عملاً منجر به خروج این ابزار مهم از چرخه مبادلات نقدی روزانه مردم شد.
کد خبر: ۳۱۸۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

وی افزود: آقای «ف» فرد موجه‌ای بود و من اصلاً به او شک نکردم و چون کارم را راه‌ انداخته بود اگر 10 تا چک هم به من می‌داد من پاس می‌کردم چرا که اصلاً شک نکردم که دارد کار خلاف انجام می‌‌دهد.
کد خبر: ۳۱۰۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

کد خبر: ۳۰۹۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی درباره پرونده بانک آریا گفت: این تصور غلطی است که این پرونده صرفا به خاطر پولشویی تشکیل شده باشد.
کد خبر: ۲۷۷۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

رئيس کل بيمه مرکزي اظهار داشت: تاکنون هيچ موردي در خصوص مبارزه با جرم پولشويي در شرکت هاي بيمه اي ديده نشده است.
کد خبر: ۲۵۵۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهار کرد: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به مدت مشابه در ماه های قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است
کد خبر: ۲۴۶۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

دادستان کل رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه وزیر امور خارجه این رژیم را به ˈخیانت در امانتˈ متهم کرد، اما از ایراد اتهام های جدیتر مربوط به کلاهبرداری و پولشویی به وی، خودداری کرد.
کد خبر: ۲۴۵۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۳

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: پلیس پرونده های بزرگی را در زمینه جرایم اقتصادی رسیدگی کرده یا در دست بررسی دارد.
کد خبر: ۲۴۰۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۲۰

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای پلیس این دو کشور در عملیات بازرسی خانه‌های این 20 تن مقدار زیادی پول نقد و حساب‌های بانکی کشف کردند.
کد خبر: ۲۳۶۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

قاضی ناصر سراج - رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران- اظهار داشت : طی سه روز احکام 39 پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد. در این پرونده، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
کد خبر: ۲۳۱۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

یك مقام بانك مركزی لبنان با اشاره به اتهام این مؤسسه به بخش بانكی این كشور در مصاحبه با روزنامه الاخبار گفت: این مؤسسه در حقیقت در راستای تـأمین هدف های صهیونیستی فعالیت می كند.
کد خبر: ۲۲۳۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

مدیر عامل سابق شرکت فولاد ایران، گفت: وکیل مه آفرید در جلسات قبلی به صورت حرفه ای نمی گذاشت متهمان افشاگری کنند. این 60 میلیاردی که در پرونده من است بابت سودی است که در 3 سال کار با خسروی به حساب واریز شده است. آقای خسروی ماهی یک میلیون به بچه 17 ساله می داده تا از آن دسته چک های امضا شده بگیرد و ما ناخواسته همگی وارد این قصه شدیم. مگر می شود این بچه ها که حتی 10 کیلو کشمش را نمی توانستند بفروشند دهها تن فولاد ضایعات جابجا کنند؟ او سر ما را کلاه گذاشت. ا2 برابر گروه قیمت ملی LC باز کرد و ما چون می دیدیم که با افراد خاص و نمایندگان مجلس ارتباط داشت به او اعتماد کردیم ولی مه آفرید حتی یک عذرخواهی هم نکرد
کد خبر: ۲۲۲۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸

آخرین اخبار
پربازدید ها