تاریخ:
- فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا
- جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم)
- پاکستان رسما شکست «مذاکرات صلح» با طالبان را اعلام کرد
- وفاق پزشکیان، الزام، نه انتخاب
- ترکیه: حملات اسرائیل نقض آشکار آتشبس غزه است
- ادعای رسانه اسرائیل: تهدید ایران باعث لغو کنفرانس خاخام ها در باکو شد
- ریزش ساختمان پنجطبقه در ترکیه؛ ۵ نفر زیر آوارند /عملیات نجات ادامه دارد (+فیلم و عکس)
برچسب جستجو
به گفته دادستانی این فرد که اسم مخفف او، ح.آ.ب، معرفی شده منبع و مقصد صدها هزار یورو را فاش نکرده بود.
کد خبر: ۴۸۲۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
کد خبر: ۴۵۲۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان همچنین گفت: خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و به حول و قوه الهی به اقدامات مجرمانه مجرمین خاتمه داده شد.
کد خبر: ۴۱۵۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
این تاجر ایرانی که گفته می شود فعالیت های گسترده تجاری در ترکیه دارد، همواره در طول سالهای اخیر خبرساز بوده است.
کد خبر: ۴۰۲۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
رئیسی ادامه داد: از این رو لازم است تمامی دستگاه‌های کشور در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا علاوه بر ابعاد انتظامی و امنیتی قضیه ابعاد دیگر موضوع نیز مورد توجه واقع شوند تا فضای بانکی و اقتصادی کشور برای قاچاقچیان ناامن شود.
کد خبر: ۳۸۳۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
وی افزود: با اطمینان از وقوع جرم و باهماهنگی های لازم متهم احضار و مورد بازجویی فنی و پلیسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۷۹۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
این کارمند متخلف مبلغ 520 میلیارد ریال به صورت متناوب از حساب شرکت برداشت و به حساب سپرده کوتاه مدت سود دار خود واریز کرده است.
کد خبر: ۳۷۹۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که احمد المالکی در حالی که حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار پول نقد در یکی از آپارتمان‌ها در شهر بیروت به همراه خود داشت، توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیر شد.
کد خبر: ۳۶۹۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
بانك اين حق را دارد كه وقتي مديون دينش را پرداخت نكرد بر اساس قانون مدني به ضامن مراجعه كند و بدهي را از وي مطالبه كند. از نظر جايگاه حقوقي وقتي ضامن مسووليت پرداخت بدهي را برعهده مي‌گيرد، بايد دينش را ادا كند و از عهده ضمانتي كه انجام داده برآيد.
کد خبر: ۳۵۶۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
کد خبر: ۳۴۴۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.
کد خبر: ۳۴۲۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
اما برخی از جنایتکاران کار را پیچیده تر می کنند آنها بعضا این پول ها را صرف سرمایه گذاری ، تولید، ساخت، بازار بیمه، وام دهی و یا حتی عملیات بانکی می کنند. پس تشخیص کارشان هم دشوار تر می شود.
کد خبر: ۳۳۷۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
دانیالي در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادی اخیر در دنیا، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی به سیستم پول به ویژه مؤسسات مالی و بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع تا جايي است که بانک مرکزی ج.ا.ا نیز آن را در دستور کار کلیه بانکها قرار داده است.
کد خبر: ۳۳۴۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
وی تاکید کرد: نکته مهم آن است که عمدتا پولشویی، جرم دومی محسوب می شود که برای اختفای جرم اول صورت می گیرد. به عبارت ساده تر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های غیرمشروع و تطهیر پول های حرام یا تبدیل پول های کثیف ناشی از رفتارهای مجرمانه به پول تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.
کد خبر: ۳۲۲۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
ضراب در اولین جلسه دادگاهش در ششم ژانویه 2014 ادعا کرده بود که در بالای کلیه‌اش تومور سرطانی دارد و باید تحت شیمی‌درمانی قرار بگیرد و در صورت عدم درمان، این تومور هر ٤ روز یک سانتیمتر بزرگ‌تر خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۱۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
معطلی مردم در شعب بانکها شد و آنان دیگر رغبتی به دریافت ایران چک یک میلیون ریالی از خودشان نشان ندادند، این اتفاق عملاً منجر به خروج این ابزار مهم از چرخه مبادلات نقدی روزانه مردم شد.
کد خبر: ۳۱۸۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
وی افزود: آقای «ف» فرد موجه‌ای بود و من اصلاً به او شک نکردم و چون کارم را راه انداخته بود اگر 10 تا چک هم به من می‌داد من پاس می‌کردم چرا که اصلاً شک نکردم که دارد کار خلاف انجام میدهد.
کد خبر: ۳۱۰۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
کد خبر: ۳۰۹۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی درباره پرونده بانک آریا گفت: این تصور غلطی است که این پرونده صرفا به خاطر پولشویی تشکیل شده باشد.
کد خبر: ۲۷۷۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۱
رئيس کل بيمه مرکزي اظهار داشت: تاکنون هيچ موردي در خصوص مبارزه با جرم پولشويي در شرکت هاي بيمه اي ديده نشده است.
کد خبر: ۲۵۵۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
آخرین اخبار
جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم) مجریانی که بازیگر شدند آخرین نرخ مسکن در تهران؛ متوسط متری چقدر شد؟ قدردانی علی لاریجانی از طراحی خلاقانه ایستگاه مترو مریم مقدس(س)(+عکس) یارانه‌تان را از دست می‌دهید اگر درآمدتان ۳۰ میلیون باشد واردات گوشت چگونه بازار را نجات میدهد؟ مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار است (فیلم) جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خودروهای دودزا در تهران فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا چرا شاعران مشهور از کوروش نگفته‌اند و پاسخ به 6 پرسش دیگر دربارۀ او
پربازدید ها