پولشویی - صفحه 8

برچسب جستجو
ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست.
کد خبر: ۶۱۷۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

آمریکا باید اکنون از نفوذ خود در داخل گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال مجدد تدابیر تنبیهی علیه ایران و حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی استفاده کند.
کد خبر: ۶۱۶۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

کد خبر: ۶۰۷۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

رجام دوماه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ساعت ها فراکسیون های مختلف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد آن بحث کردند.نتیجه تمامی این اتفاقات در مجلس رای گیری شد، همه بحث ها شده بود، پس مانور ندهید چون ما مجبوریم توضیح بدهیم که دو ماه آن کار انجام شده بود.
کد خبر: ۶۰۷۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

«محمد خواجه آصف» وزیر خارجه پاکستان به اتهام پولشویی به صورت مادام‏العمر از حضور در پارلمان این کشور منع شد.
کد خبر: ۶۰۶۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

صندوق بین الملل پول:
مبارزه با فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم می تواند اقتدار بخش مالی ایران را افزایش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع تسهیل روابط با سیستم بانکداری بین المللی را برای ایران به دنبال دارد و در نهایت ضامن منابعی است که می تواند رشد اقتصادی احتساب شده را پشتیبانی کند.
کد خبر: ۶۰۱۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

کد خبر: ۵۷۵۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

کد خبر: ۵۷۰۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

کد خبر: ۵۲۰۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

رييس كميته تحقيق و تفحص صندوق فرهنگيان:
کد خبر: ۵۱۵۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

کد خبر: ۵۱۰۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

مشکل اصلی کشور ما اشتغال است از همین رو یکی از مهمترین وظایف ما حل این مشکل است.
کد خبر: ۴۹۸۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

4 نکته درباره FATF
عربستان سعودی، کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل و لابی صهیونیستی آیپک در آمریکا، تلاش های خود را برای بازگرداندن ایران به فهرست سیاه FATF آغاز کرده اند و همسویی صددرصدی دلواپسان داخلی با اینان، شرم آور و البته تأمل برانگیز است.
کد خبر: ۴۹۲۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

به گفته دادستانی این فرد که اسم مخفف او، ح‌.آ.ب، معرفی شده منبع و مقصد صدها هزار یورو را فاش نکرده بود.
کد خبر: ۴۸۲۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

کد خبر: ۴۵۲۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان همچنین گفت: خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و به حول و قوه الهی به اقدامات مجرمانه مجرمین خاتمه داده شد.
کد خبر: ۴۱۵۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

این تاجر ایرانی که گفته می شود فعالیت های گسترده تجاری در ترکیه دارد، همواره در طول سالهای اخیر خبرساز بوده است.
کد خبر: ۴۰۲۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

رئیسی ادامه داد: از این رو لازم است تمامی دستگاه‌های کشور در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا علاوه بر ابعاد انتظامی و امنیتی قضیه ابعاد دیگر موضوع نیز مورد توجه واقع شوند تا فضای بانکی و اقتصادی کشور برای قاچاقچیان ناامن شود.
کد خبر: ۳۸۳۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

وی افزود: با اطمینان از وقوع جرم و باهماهنگی های لازم متهم احضار و مورد بازجویی فنی و پلیسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۷۹۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

این کارمند متخلف مبلغ 520 میلیارد ریال به صورت متناوب از حساب شرکت برداشت و به حساب سپرده کوتاه مدت سود دار خود واریز کرده است.
کد خبر: ۳۷۹۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آخرین اخبار
پربازدید ها