برچسب ها - پولشویی - صفحه 6

برچسب جستجو
کد خبر: ۶۴۰۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد؛ درخواست می‌کنم افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته اند.
کد خبر: ۶۴۰۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

کد خبر: ۶۴۰۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

از مسئولان امور خارجه انتظار می‌رود در اظهارات خود از موضع عزت، حکمت و مصلحت به‌گونه‌ای سخن بگویند.
کد خبر: ۶۴۰۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

به نظر من پولشویی عموماً از طریق مکانیزم‌های مرسوم و بانکی انجام می‌گیرد، در حالی که دور زدن تحریم‌ها عمدتاً از طریق غیررسمی انجام می‌شود.
کد خبر: ۶۴۰۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: باید روشن‌گری در حوزه پولشویی و مطلبی که آقای ظریف مطرح کرده است، صورت گیرد.
کد خبر: ۶۴۰۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

آنها می‌خواهند نشان دهند که سی اف تی تاثیری ندارد، لذا در تصویب آن ارزش دلار را افزایش می‌دهند و در زمان رد آن ارزش دلار را کاهش می‌دهند.
کد خبر: ۶۴۰۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

کد خبر: ۶۴۰۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

مجمع تشخیص مصلحت نظرات را برای ما ارسال نکرده بود و دوشنبه زمان ما برای اعلام نظر تمام شده بودما باید نظر خود را اعلام می‌کردیم. این در حالی است که نظر مجمع تشخیص مصلحت در 13 آبان ماه اعلام شد.
کد خبر: ۶۳۹۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

اگر پول خارج از عرف به بازیگر یا به هر عامل دیگری پرداخت کنند با آنها برخورد می شود چون این روند باعث می شود سینما از نظر اقتصادی دچار مشکل شود.
کد خبر: ۶۳۵۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

در جلسه بررسی لایحه CFT نامه‌ای از سوی تعدادی از نمایندگان امضا شد تا به موجب آن رأی افراد مخالف لایحه از تریبون هیات رییسه اعلام شود در صورتی که هیات رییسه به هیچ وجه آراء موافقان یا مخالفان را اعلام نمی‌کند لذا هر نماینده‌ای می‌تواند رأی خود را اعلام کند.
کد خبر: ۶۳۵۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

کد خبر: ۶۳۵۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.
کد خبر: ۶۳۵۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

این لایحه تازه امروز به شورای نگهبان واصل شده و در جلسه امروز مورد بررسی قرار نگرفت.
کد خبر: ۶۳۵۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

کد خبر: ۶۳۴۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

هر خبر خوبی از جمله الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم روی جامعه و بازار ما اثر مثبت دارد.
کد خبر: ۶۳۴۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان اولین دستورکار مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با رای نمایندگان تصویب شد.
کد خبر: ۶۳۴۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

هنوز اعلام نظر زود است. مجلس آن را تصویب کرده است اما هنوز برای ما نیامده است. ابتدا باید به شورای نگهبان ارسال شود تا ان شاءالله ما اعلام نظر کنیم. فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.
کد خبر: ۶۳۴۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

امروز روز سیاه مجلس شورای اسلامی بود. امروز برای مجلس روز مهمی بود و از ساعت شش صبح جلسه غیر علنی برای FATF تشکیل شد.
کد خبر: ۶۳۴۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می‌کند و مشکلی ندارد ولی ایران نمی‌تواند و نمی‌باید هم بیرون باشد.
کد خبر: ۶۳۴۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

آخرین اخبار
پربازدید ها