پولشویی - صفحه 4

برچسب جستجو
برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
کد خبر: ۶۹۵۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام داده و اقدامات لازم برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) را به عمل آورند.
کد خبر: ۶۹۵۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

بالاخره این یک اصل مترقی است که در قانون اساسی ما وجود دارد و بعد از انقلاب هم هر زمان که مراحل آن طی شده از آن استفاده کردیم.
کد خبر: ۶۹۵۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صداوسیما پخش نمی‌شود ولی در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته می‌شود.
کد خبر: ۶۹۵۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

فرمانده نیروی انتظامی فارس از همکاری یک زن به عنوان منشی در شبکه فیشینگ خبر داد .
کد خبر: ۶۹۵۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به ‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
کد خبر: ۶۹۳۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

در حال حاضر نظام بانکی کشور به سامانه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال متصل است و می‌تواند اصالت مدارک هویتی مشتریان را بررسی کند و نیازی به دریافت تصویر این مدارک نیست.
کد خبر: ۶۸۷۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

کد خبر: ۶۷۵۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

متأسفانه FATF از حوزه فنی به حوزه سیاسی وارد شده که این حساسیت را در ایران بیشتر می‌کند در نهایت نیز باید مجمع در این‌باره تصمیم گیری کند که در شرایط کنونی فضای مجمع فضای تصویب نیست.
کد خبر: ۶۷۴۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.
کد خبر: ۶۷۳۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

هنوز دستور کار هفته آینده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده است، اما ان‌شاءالله این دو لایحه هفته آینده بررسی خواهد شد.
کد خبر: ۶۷۲۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

خود اهالی سینما از فیلمسازان تا رسانه‌ها، خبرنگاران و ... در شعله‌ور شدن آتش این اتفاقات بی‌تاثیر نبوده‌اند.
کد خبر: ۶۷۱۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

کد خبر: ۶۶۸۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

کد خبر: ۶۶۵۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

کد خبر: ۶۶۱۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

کد خبر: ۶۵۷۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

کد خبر: ۶۵۷۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

الان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را داریم که اجرای این قانون هم ملزم می‌کند که ما فهرست ملی افراد و گروه‌های تروریستی داشته باشیم.
کد خبر: ۶۵۶۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

ما امیدواریم با توجه به ضرورت این لوایح در کشور، مجمع این لوایح را تصویب کند. رئیس جمهور هم حرف بی دلیل و غیرمستند نمی‌زند.
کد خبر: ۶۵۶۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

عده ای فکر می کنند ما مخالف برخی از کنوانسیون‌ها هستیم؛ اینطور نیست ، اگر آنها به نفع مردم باشد ما آن را قبول می کنیم، اما اگر به ضرر مردم باشد آن را قبول نخواهیم کرد.
کد خبر: ۶۵۵۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

آخرین اخبار
پربازدید ها