برچسب ها - پولشویی

عده ای فکر می کنند ما مخالف برخی از کنوانسیون‌ها هستیم؛ اینطور نیست ، اگر آنها به نفع مردم باشد ما آن را قبول می کنیم، اما اگر به ضرر مردم باشد آن را قبول نخواهیم کرد.

کد خبر: ۶۵۵۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

مجتهد شبستری: FATF‌ حزب الله را تروریست می داند و ما دیگر نمی توانیم به آنها کمک کنیم

الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FTAF) مانع جدی جهت دور زدن تحریم‌ها از سوی کشور می‌شود.

کد خبر: ۶۵۵۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

ظریف: درباره FATF بر اساس واقعیات تصمیم‌گیری شود

هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، اما بدانند (تصمیمات‌شان) چه آثاری دارد.

کد خبر: ۶۵۵۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد

برخی منابع خبری می‌گویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است.

کد خبر: ۶۵۵۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳

استقبال یک صنف سینمایی از ورود دادستان به موضوع پولشویی

کد خبر: ۶۵۴۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

نوبخت: FATF تصویب نشود، شرایط واردات و مبادلات ارزی سخت‌تر می شود

در شرایط کنونی، کشور برای جابجایی پول با مشکلاتی روبرو است و جز برخی کشورها، مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشته اند و حتی برخی کشورهای دوست نیز اعلام کرده اند که اگر ایران از FATF خارج شود، نمی توانند مبادلات ارزی با ایران انجام دهند.

کد خبر: ۶۵۴۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

مصباحی مقدم: بررسی "پالرمو" به تعویق افتاد

با توجه به اینکه همه کسانی که برای اظهار نظر کردن درباره این موضوع وقت خواسته بودند، نتوانستند نظراتشان را بیان کنند، ادامه بررسی این موضوع به تصویب رسید و قرار است از جلسه بعدی ما این مذاکرات را ادامه دهیم و بعد به نتیجه‌گیری برسیم.

کد خبر: ۶۵۴۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

تصمیم گیری درباره پالرمو در مجمع به جلسه بعدی موکول شد

تعداد موافقان و مخالفان و کسانی که برای صحبت ثبت نام کرده اند،زیاد بود از این جهت در این جلسه به پایان نرسید.

کد خبر: ۶۵۴۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

اتحادیه اروپا: اضافه شدن عربستان به لیست سیاه پولشویی

اضافه شدن به این فهرست علاوه بر تبعاتی که برای وجهه یک کشور دارد در عین حال روابط مالی آن را با اتحادیه اروپا پیچده می‌سازد. بانک‌های این بلوک مجبور هستند نسبت به هرگونه تراکنش مربوط به حاضران در این فهرست بررسی‌های مضاعف به عمل آورند.

کد خبر: ۶۵۳۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴