تاریخ:
- بهزاد نبوی: امروز به این نتجیه رسیده ام که انقلاب چیز خوبی نیست/ متأسفانه نسل امروز اصلاحطلبی را قبول ندارند
- هشدار برای مناطق کوهستانی: کولاک، سوزباد و بهمن در راه است
- استاندار تهران: اعتراض حق مردم است به شرطی که مخل امنیت عمومی نشود
- پزشکیان: دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را هر کس گرفت، خورد، پس دیگر نمی دهیم
- آملی لاریجانی: به بن بست نرسیده ایم
- استقبال از سال نو 2026 در شهرهای جهان / از اوکلند نیوزیلند تا واشنگتن آمریکا (+عکس)
- چه کسی چه کاره است؟/ احمد زیدآبادی
- ممدانی با قسمخوردن بر قرآن، رسماً شهردار جدید نیویورک شد (+عکس)
- شب سال نو به آتش کشیده شد؛ مناره کلیسای تاریخی آمستردام فرو ریخت (+عکس و فیلم)
- ترکیه و گفتگوهای سازنده در دریای اژه و شرق دریای مدیترانه
برچسب جستجو
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از دستگیری سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه خبر داد و گفت: «برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تأمین مناسب، تا صدور رأی قطعی تحتنظر قرار دارند.»
کد خبر: ۱۰۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
دادستان فریدونکنار، اتهام این افراد را اخذ رشوه و پولشویی از طریق مجرمانه اعلام و تاکید کرد: برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۵۶۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۱۰۵۳۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
انتظار میرود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.
کد خبر: ۱۰۳۹۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
این هکر با فریب بیش از ۳۰ نفر، از حسابهای آنها بهعنوان حسابهای پوششی برای پولشویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقتشده را به ارز دیجیتال تبدیل میکرد.
کد خبر: ۱۰۳۹۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه بازدید رئیسجمهور از بانک مرکزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار و کاهش انتظارات تورمی، پیشفروش سکه طلا ادامه خواهد داشت. وی همچنین از تشدید عملیات مبارزه با پولشویی و رصد تراکنشهای بالا در حوزه رمز ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حسابهای مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
کد خبر: ۱۰۳۸۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
توسلی در این زمینه، توضیح داد: بحث اصلی FATF ، پولشویی است و اگر مثلاً به جبهه مقاومت کمک شود، از نظر آنها پولشویی و کمک به تروریسم است، در حالی که این نظر ما نیست و معتقدیم باید وظیفه خودمان را در مقابل آرمانهای خود و حمایت از مظلومان جهان انجام دهیم.
کد خبر: ۱۰۳۲۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از تیرماه تا آبانماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شده که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منجر شده است.
کد خبر: ۱۰۲۳۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر میبرند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
کد خبر: ۱۰۲۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده میکردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
کد خبر: ۱۰۲۰۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: مشهد پایتخت پولشویی کشور است. بحران دی ماه ۹۶ اساسا حکومتی و مربوط به داخل نظام بود./ این ویدئو مربوط به قبل از انتخابات 1403 است.
کد خبر: ۱۰۱۵۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.
کد خبر: ۱۰۱۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانکها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی انجام شد؛
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.
کد خبر: ۱۰۱۱۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.
کد خبر: ۱۰۰۸۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
آخرین اخبار
استقبال از سال نو 2026 در شهرهای جهان / از اوکلند نیوزیلند تا واشنگتن آمریکا (+عکس) نجات بخشی خانه قاجاری امینلشگر در تهران (فیلم) ظریف: نگرش مبتنی بر دشمن سازی و تقابل دائمی ناکارآمد است طرز تهیه کاری شاهمیگو در غذای خیابانی تایلند (فیلم) حمایت خانه سینما از درخواست مژده شمسایی سود ۱۹ هزار میلیارد ریالی در یک مزایده؛ نفس تازه بانک دی با فروش سهام بیمه دی پزشکیان: حرف مردم باید شنیده شود / تصحیح در توزیع یارانه ها یک جراحی بزرگ است / رانت خورها از اصلاح بودجه ناراضی اند/ مسیر پیشروی کشور دشوار است / ارز ارزان را می خواهیم به مصرف کننده بدهیم/ دلیل حل نشدن مشکلات، تداوم حذف جریانها توسط یکدیگر است هشدار برای مناطق کوهستانی: کولاک، سوزباد و بهمن در راه است بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاحطلب: جوانان اغتشاشگر در دوره روحانی تتلو را قبول دارند، نه خاتمی را میشناسند و نه موسوی (فیلم) استاندار تهران: اعتراض حق مردم است به شرطی که مخل امنیت عمومی نشود
پربازدید ها