تاریخ:
- حملات شدید اسرائیل و امریکا علیه یمن (+فیلم) / حمله به بندر الحدیده و کارخانه سیمان / مشارکت 30 جنگنده و پهپاد اسرائیل
- معاون وزیر ارتباطات : خسارت وارده به بندر شهید رجایی ۳ تا ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود
- تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرائم رانندگی محجبه ها / آقای موحدی کرمانی! چگونه این پیشنهاد به ذهن تان رسید؟
- روایت روزنامه نگار کانادایی از تهران: آنچه از رسانه های غربی شنیده اید را فراموش کنید/ ایران اصلا شبیه کشورهای تحت تحریمی که دیده ام نیست
- گردو خاک در خوزستان / 14 شهرستان : مدارس، غیرحضوری/ 16 شهرستان: دورکاری ادارات و تعطیلی دانشگاه‌ها / مراجعه 248 نفر به بیمارستان/ 8 شهر در وضعیت خطرناک تنفسی
- آب آبادان شور شد
- حل مشکل آب و برق می‌خواهید؟ فستیوال «کوچه» برگزار کنید
- آخرین هدیه پاپ فرانسیس به کودکان غزه (+عکس)
- چطور کمتر از آدم‌های سمی تاثیر بگیریم؟
- ترامپ: هدف مذاکرات «برچیدن کامل» برنامه هسته‌ای ایران است/ نفت دارید، انرژی اتمی می‌خواهید چه‌کار؟ / من فقط می‌خواهم ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد
برچسب جستجو
برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.
کد خبر: ۹۸۰۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود.
کد خبر: ۹۷۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
سیمون زِرپا، وزیر دارایی سابق و سامارک لوپز بازرگان، به اتهامات خیانت و پولشویی دستگیر شده‌اند. تاکنون، بیش از ۵۰ نفر تاکنون دستگیر شده‌اند که شامل قضات، مقامات منتخب، بازرگانان و مدیر سازمان نظارت بر رمزارز ونزوئلا بوده‌اند.
کد خبر: ۹۵۸۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۹۵۲۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی گفت: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی ، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است.
کد خبر: ۹۳۹۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌های قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۹۲۹۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
رئیس پلیس فتای تهران: مسئولیت تمام جرم‌هایی که با کارت های بانکیِ اجاره‌ای انجام می‌شود با صاحب حساب است.
کد خبر: ۹۱۸۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
کد خبر: ۹۱۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش پرونده‌های حقوقی این از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است .
کد خبر: ۹۱۶۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ 100 میلیارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۹۱۶۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
کد خبر: ۹۱۰۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۸۹۸۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
کد خبر: ۸۹۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.
کد خبر: ۸۹۴۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
کد خبر: ۸۹۰۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
حسین صابری محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی : پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. او در این گفتگو به نقد‌هایی که به حضور ایران در FATF شده، اشاره کرده و به آنان پاسخ می‌دهد.
کد خبر: ۸۹۰۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
FATF کاری به حساب‌های شخصی کشورها ندارد. نگرانی از اینکه حساب‌های کشور رصد می‌شوند، بی‌اساس است.
کد خبر: ۷۸۱۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
کد خبر: ۷۷۳۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
در گذشته مخالفان تصویب FATF می‌گفتند که با تصویب آن مشکل نقل‌وانتقالات ارزی به دلیل تحریم حل نمی‌شود اما حالا اگر آمریکا به برجام بازگردد و ما FATF را تصویب نکرده باشیم با خودتحریمی مواجه خواهیم شد.
کد خبر: ۷۶۶۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
کد خبر: ۷۵۹۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
آخرین اخبار
یک پیشرفت بزرگ در درک «خودآگاهی» گیاهی جادویی برای سلامت زنان و مردان پیچیده‌ترین بمب‌افکن تاریخ/ غولی اتمی که رکورد شکست زندگینامه ال سید – قهرمان جنگ محترم بین اعراب مسلمان و اسپانیایی‌ها و شخصیتی که سینما به ما شناساند شکست آلمان در جنگ جهانی دوم به علت همه‌گیری یک بیماری بود! ایران قهرمان وزنه‌برداری جوانان جهان شد تظاهرکنندگان هندی پرچم اسرائیل را مقابل سفارت پاکستان در لندن به اهتزاز درآوردند (فیلم) علیرضا دبیر: کشتی‌گیرها از حقوق ۳۰۰ میلیونی تا پاداش ۲۴ میلیاردی می‌گیرند! (فیلم) گرد و غبار مدارس برخی شهرهای کردستان را سه‌شنبه تعطیل کرد گردوغبار ادارات و مدارس کرمانشاه را تعطیل کرد
پربازدید ها