تاریخ:
- فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا
- جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم)
- پاکستان رسما شکست «مذاکرات صلح» با طالبان را اعلام کرد
- وفاق پزشکیان، الزام، نه انتخاب
- ترکیه: حملات اسرائیل نقض آشکار آتشبس غزه است
- ادعای رسانه اسرائیل: تهدید ایران باعث لغو کنفرانس خاخام ها در باکو شد
- ریزش ساختمان پنجطبقه در ترکیه؛ ۵ نفر زیر آوارند /عملیات نجات ادامه دارد (+فیلم و عکس)
برچسب جستجو
در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف واحد اطلاعات مالی برای موسسه اعتباری فراهم نشده باشد موسسه باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه و اخذ نسخه چاپی گزارش معاملات مشکوک و تکمیل آن، فرم چاپ شده را از طریق پست سفارشی برای واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.
کد خبر: ۱۶۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
موسسه اعتباری باید در تمامی فرم های مربوط به ارائه خدمات به مشتریان، محل لازم برای درج نام و نام خانوادگی، نام شخص حقوقی (حسب مورد)، نام پدر، شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اختصاصی اشخاص خارجی (حسب مورد) و کدپستی را تعبیه نماید.
کد خبر: ۱۶۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
وی تاکید کرد: با تغییر واحد پولی و حذف صفرها به هیچ وجه قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد و هر کسی که مایل باشد می تواند نام واحد پولی، واحد ریز و نحوه اجرای آن را به بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
کد خبر: ۱۶۵۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
هدف از جمع‌آوري ايران‌چك‌هاي 100 هزار توماني مبارزه با پولشويي و كنترل مبادلات پولي اعلام شده است.
کد خبر: ۱۵۴۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
طبق آمارهاي به دست آمده قاچاقچيان پس از زنداني شدن كار خود را متوقف نكرده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بهترين راه براي برخورد با قاچاقچيان مسدود كردن درآمد مالي و توقيف اموالشان است.
کد خبر: ۱۵۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷
حسيني اضافه كرد: اگرچه دغدغه امروز اقتصادي ما مقابله با پديده‌هايي چون رکود، بيکاري و فقر است اما بايد با آينده‌نگري، به جايگاه خود در اقتصاد جهاني آتي نيز بيانديشيم.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
وی با بیان اینکه اما اگر مسئولان گروه نگرانی هایی داشته باشند، ایران علاقمند به بازدید آنها از این کشور است، گفت: در صورتیکه این مسئولان به ایران نیایند ما اعلام آمادگی می‌کنیم در هر کجای دنیا که آنها تعیین کنند اقدامات خود را برای آنها بازگو نمائیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
تدوين دستورالعمل‌هاي شناسايي مشتريان، فرآيند کشف فعاليت‌هاي مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشکوک و نگهداري و امحاء اسناد در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و وظايف و تکاليف بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب محورهاي ياد شده مطابق با آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مشخص شده است.
کد خبر: ۱۲۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
وی اضافه کرد: این بانک تا یکسال آینده سامانه ای را راه اندازی می کند تا مدیریت امنیت اطلاعات و مرکز کنترل عملیات کاربردی را در سطح تمام شعبه ها کنترل کنند.
کد خبر: ۱۲۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۲۳
اين مسئول اضافه كرد: چون پولشويي هم به تكميل عمل نامشروع (جرم تقدم) كمك مي‌كند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيان‌هاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي دارد.
کد خبر: ۱۲۴۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۱۷
الهام افزود: جريان فتنه‌اي كه با نام قانون اساسي به دنبال راي مردم آمد، وقتي راي مردم را كسب نكرد شعار نفي نظام اسلامي را سر داد كه اين نفاق است و امروز گرفتار آن هستيم.
کد خبر: ۱۲۳۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
آخرین اخبار
جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم) مجریانی که بازیگر شدند آخرین نرخ مسکن در تهران؛ متوسط متری چقدر شد؟ قدردانی علی لاریجانی از طراحی خلاقانه ایستگاه مترو مریم مقدس(س)(+عکس) یارانه‌تان را از دست می‌دهید اگر درآمدتان ۳۰ میلیون باشد واردات گوشت چگونه بازار را نجات می‌دهد؟ مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار است (فیلم) جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خودروهای دودزا در تهران فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا چرا شاعران مشهور از کوروش نگفته‌اند و پاسخ به 6 پرسش دیگر دربارۀ او
پربازدید ها