تاریخ:
- حملات شدید اسرائیل و امریکا علیه یمن (+فیلم) / حمله به بندر الحدیده و کارخانه سیمان / مشارکت 30 جنگنده و پهپاد اسرائیل
- معاون وزیر ارتباطات : خسارت وارده به بندر شهید رجایی ۳ تا ۵ میلیارد دلار برآورد میشود
- تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرائم رانندگی محجبه ها / آقای موحدی کرمانی! چگونه این پیشنهاد به ذهن تان رسید؟
- روایت روزنامه نگار کانادایی از تهران: آنچه از رسانه های غربی شنیده اید را فراموش کنید/ ایران اصلا شبیه کشورهای تحت تحریمی که دیده ام نیست
- گردو خاک در خوزستان / 14 شهرستان : مدارس، غیرحضوری/ 16 شهرستان: دورکاری ادارات و تعطیلی دانشگاه‌ها / مراجعه 248 نفر به بیمارستان/ 8 شهر در وضعیت خطرناک تنفسی
- آب آبادان شور شد
- حل مشکل آب و برق می‌خواهید؟ فستیوال «کوچه» برگزار کنید
- آخرین هدیه پاپ فرانسیس به کودکان غزه (+عکس)
- چطور کمتر از آدم‌های سمی تاثیر بگیریم؟
- ترامپ: هدف مذاکرات «برچیدن کامل» برنامه هسته‌ای ایران است/ نفت دارید، انرژی اتمی می‌خواهید چه‌کار؟ / من فقط می‌خواهم ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد
برچسب جستجو
"ط – ن" اظهار داشت: این را هم بدانید سه هزار میلیارد تومان فسادمالی قطعا در قیمت سکه و ارز و لوازم خانگی تاثیرداشته است. و من متاسفم که حتی اقای خسروی یک عذرخواهی هم نکرده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
کد خبر: ۲۱۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
کد خبر: ۲۰۰۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
ژاپنی ها بر این باورند که شستن پول کثیف برای شان شانس می آورد! آن ها در مواقع خاصی پول های کثیف خود را می شویند تا بخت و اقبال به سوی شان رو کند.
کد خبر: ۱۹۶۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
بر همین اساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۹۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که این دستور کارها ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز است باید این موسسات ضمن اجرای تکالیف مقرر ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.
کد خبر: ۱۹۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می‌باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب‌های این بانک واریز میشود و از طریق نظام بانکی بین‌المللی مدیریت می‌گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی‌اساس و غیرحرفه‌ای است.
کد خبر: ۱۹۱۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.“
کد خبر: ۱۸۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۱۳
آقای معمارنژاد ادامه داد: مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.
کد خبر: ۱۸۵۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف واحد اطلاعات مالی برای موسسه اعتباری فراهم نشده باشد موسسه باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه و اخذ نسخه چاپی گزارش معاملات مشکوک و تکمیل آن، فرم چاپ شده را از طریق پست سفارشی برای واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.
کد خبر: ۱۶۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
موسسه اعتباری باید در تمامی فرم های مربوط به ارائه خدمات به مشتریان، محل لازم برای درج نام و نام خانوادگی، نام شخص حقوقی (حسب مورد)، نام پدر، شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اختصاصی اشخاص خارجی (حسب مورد) و کدپستی را تعبیه نماید.
کد خبر: ۱۶۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
وی تاکید کرد: با تغییر واحد پولی و حذف صفرها به هیچ وجه قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد و هر کسی که مایل باشد می تواند نام واحد پولی، واحد ریز و نحوه اجرای آن را به بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
کد خبر: ۱۶۵۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
هدف از جمع‌آوري ايران‌چك‌هاي 100 هزار توماني مبارزه با پولشويي و كنترل مبادلات پولي اعلام شده است.
کد خبر: ۱۵۴۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
طبق آمارهاي به دست آمده قاچاقچيان پس از زنداني شدن كار خود را متوقف نكرده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بهترين راه براي برخورد با قاچاقچيان مسدود كردن درآمد مالي و توقيف اموالشان است.
کد خبر: ۱۵۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷
حسيني اضافه كرد: اگرچه دغدغه امروز اقتصادي ما مقابله با پديده‌هايي چون رکود، بيکاري و فقر است اما بايد با آينده‌نگري، به جايگاه خود در اقتصاد جهاني آتي نيز بيانديشيم.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
وی با بیان اینکه اما اگر مسئولان گروه نگرانی هایی داشته باشند، ایران علاقمند به بازدید آنها از این کشور است، گفت: در صورتیکه این مسئولان به ایران نیایند ما اعلام آمادگی می‌کنیم در هر کجای دنیا که آنها تعیین کنند اقدامات خود را برای آنها بازگو نمائیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
تدوين دستورالعمل‌هاي شناسايي مشتريان، فرآيند کشف فعاليت‌هاي مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشکوک و نگهداري و امحاء اسناد در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و وظايف و تکاليف بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب محورهاي ياد شده مطابق با آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مشخص شده است.
کد خبر: ۱۲۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
وی اضافه کرد: این بانک تا یکسال آینده سامانه ای را راه اندازی می کند تا مدیریت امنیت اطلاعات و مرکز کنترل عملیات کاربردی را در سطح تمام شعبه ها کنترل کنند.
کد خبر: ۱۲۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۲۳
اين مسئول اضافه كرد: چون پولشويي هم به تكميل عمل نامشروع (جرم تقدم) كمك مي‌كند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيان‌هاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي دارد.
کد خبر: ۱۲۴۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۱۷
الهام افزود: جريان فتنه‌اي كه با نام قانون اساسي به دنبال راي مردم آمد، وقتي راي مردم را كسب نكرد شعار نفي نظام اسلامي را سر داد كه اين نفاق است و امروز گرفتار آن هستيم.
کد خبر: ۱۲۳۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
آخرین اخبار
یک پیشرفت بزرگ در درک «خودآگاهی» گیاهی جادویی برای سلامت زنان و مردان پیچیده‌ترین بمب‌افکن تاریخ/ غولی اتمی که رکورد شکست زندگینامه ال سید – قهرمان جنگ محترم بین اعراب مسلمان و اسپانیایی‌ها و شخصیتی که سینما به ما شناساند شکست آلمان در جنگ جهانی دوم به علت همه‌گیری یک بیماری بود! ایران قهرمان وزنه‌برداری جوانان جهان شد تظاهرکنندگان هندی پرچم اسرائیل را مقابل سفارت پاکستان در لندن به اهتزاز درآوردند (فیلم) علیرضا دبیر: کشتی‌گیرها از حقوق ۳۰۰ میلیونی تا پاداش ۲۴ میلیاردی می‌گیرند! (فیلم) گرد و غبار مدارس برخی شهرهای کردستان را سه‌شنبه تعطیل کرد گردوغبار ادارات و مدارس کرمانشاه را تعطیل کرد
پربازدید ها