تاریخ:
- کوچک شدن 3.5 درصدی اقتصاد اسرائیل در اثر جنگ 12 روزه با ایران
- سازمان ملل : شهرک سازی جدید اسرائیل، جنایت جنگی است
- صنعا در تاریکی
- معاون دفتر رئیس جمهوری: رفع فیلترینگ در مسیر انجام است / در حال حاضر شرایط مذاکره با آمریکا فراهم نیست
- سپاه: انهدام ۲ تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان/ ۶ تروریست هلاک شدند
- دیدار مشاوران میرحسین موسوی با مهدی کروبی (+عکس)
- کی به کی شبیه است؟ پزشکیان به بنی صدر یا خودتان به کشمیری؟
- لاریجانی: مساله نفوذ جدی است / میخواهیم به امنیت پایدار برسیم
- گزارش خبرنگار ال پائیس از تهران: بازگشت آهسته ایران به زندگی پس از جنگ
- بیانیۀ سپاه بهمناسبت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان: برای درهم شکستن هر متجاوزی آمادهایم
برچسب جستجو
نماینده دادستان به دریافت رشوه از سوی «م - ت» رئیس بانک ملی مرکزی اشاره کرد و گفت: این فرد 400 میلیون تومان رشوه گرفته و به این ترتیب با ارائه تسهیلات با «د - س» موافقت میشود همان تسهیلاتی که نتیجه درخواست شرکت‌های صوری وابسته به خود و خانواده‌اش بوده است. اگر مسیر گذر 3 میلیون و 500 هزار یورو تسهیلات گرفته شده توسط «د -س» رسیدگی شود خواهیم دید که این تسهیلات از بانک ملی به دوبی می‌رود و سپس از همانجا دوباره به حساب بانکی متهم در ایران برمی‌گردد که این نشان دهنده ذینفع بودن «د - س» در گرفتن این تسهیلات بوده است.
کد خبر: ۲۱۸۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
بر اين اساس، تعداد چك‌هاي برگشتي در سال 1387 بيش از 2.63 ميليون برگ بوده كه با شيب صعودي، اين رقم در سال 1390 به 6.37 ميليون برگ رسيده كه حاكي از 142 درصد رشد در آمار چك‌هاي برگشتي به تعداد، طي دوره مورد بررسي است.
کد خبر: ۲۱۷۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
کد خبر: ۲۱۷۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
وی از برنامه بانک مرکزی برای طبقه بندی چک‌ها خبر داد و گفت: تدوین ضوابط طراحی چک یکسان سازی این ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است که موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چک‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص کند.
کد خبر: ۲۱۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
"ط – ن" اظهار داشت: این را هم بدانید سه هزار میلیارد تومان فسادمالی قطعا در قیمت سکه و ارز و لوازم خانگی تاثیرداشته است. و من متاسفم که حتی اقای خسروی یک عذرخواهی هم نکرده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
کد خبر: ۲۱۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
کد خبر: ۲۰۰۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
ژاپنی ها بر این باورند که شستن پول کثیف برای شان شانس می آورد! آن ها در مواقع خاصی پول های کثیف خود را می شویند تا بخت و اقبال به سوی شان رو کند.
کد خبر: ۱۹۶۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
بر همین اساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۹۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که این دستور کارها ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز است باید این موسسات ضمن اجرای تکالیف مقرر ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.
کد خبر: ۱۹۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می‌باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب‌های این بانک واریز میشود و از طریق نظام بانکی بین‌المللی مدیریت می‌گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی‌اساس و غیرحرفه‌ای است.
کد خبر: ۱۹۱۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.“
کد خبر: ۱۸۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۱۳
آقای معمارنژاد ادامه داد: مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.
کد خبر: ۱۸۵۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف واحد اطلاعات مالی برای موسسه اعتباری فراهم نشده باشد موسسه باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه و اخذ نسخه چاپی گزارش معاملات مشکوک و تکمیل آن، فرم چاپ شده را از طریق پست سفارشی برای واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.
کد خبر: ۱۶۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
موسسه اعتباری باید در تمامی فرم های مربوط به ارائه خدمات به مشتریان، محل لازم برای درج نام و نام خانوادگی، نام شخص حقوقی (حسب مورد)، نام پدر، شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اختصاصی اشخاص خارجی (حسب مورد) و کدپستی را تعبیه نماید.
کد خبر: ۱۶۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
وی تاکید کرد: با تغییر واحد پولی و حذف صفرها به هیچ وجه قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد و هر کسی که مایل باشد می تواند نام واحد پولی، واحد ریز و نحوه اجرای آن را به بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
کد خبر: ۱۶۵۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
هدف از جمع‌آوري ايران‌چك‌هاي 100 هزار توماني مبارزه با پولشويي و كنترل مبادلات پولي اعلام شده است.
کد خبر: ۱۵۴۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
طبق آمارهاي به دست آمده قاچاقچيان پس از زنداني شدن كار خود را متوقف نكرده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بهترين راه براي برخورد با قاچاقچيان مسدود كردن درآمد مالي و توقيف اموالشان است.
کد خبر: ۱۵۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷
حسيني اضافه كرد: اگرچه دغدغه امروز اقتصادي ما مقابله با پديده‌هايي چون رکود، بيکاري و فقر است اما بايد با آينده‌نگري، به جايگاه خود در اقتصاد جهاني آتي نيز بيانديشيم.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
وی با بیان اینکه اما اگر مسئولان گروه نگرانی هایی داشته باشند، ایران علاقمند به بازدید آنها از این کشور است، گفت: در صورتیکه این مسئولان به ایران نیایند ما اعلام آمادگی می‌کنیم در هر کجای دنیا که آنها تعیین کنند اقدامات خود را برای آنها بازگو نمائیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
آخرین اخبار
کوچک شدن 3.5 درصدی اقتصاد اسرائیل در اثر جنگ 12 روزه با ایران استاندار خوزستان: طرح‌هایی که بر روی ارس در حال اجرا است، نمونه بارزی از بی‌رحمی زیست محیطی است ثبت و صدور مجوزهای بانک مرکزی الکترونیکی شد گردوخاک شهرهای زیارتی عراق را فرا گرفت تعرفه‌های آمریکا؛ فرصتی تازه برای کشورهای بریکس؟ قیمت سکه و ارز امروز 26 مرداد چقدر است؟ زائران اربعین درگیر گرانی بلیط بازگشت مردم مراقب باشند در دام فعالیت سودجویان و کلاهبرداران در بازار پول نیفتند/ فعالان فاقد مجوز تهدیدی برای سرمایه‌های مردم سازمان ملل : شهرک سازی جدید اسرائیل، جنایت جنگی است متلاشی شدن دو باند قاچاق انسان
پربازدید ها