تاریخ:
- فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا
- جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم)
- پاکستان رسما شکست «مذاکرات صلح» با طالبان را اعلام کرد
- وفاق پزشکیان، الزام، نه انتخاب
- ترکیه: حملات اسرائیل نقض آشکار آتشبس غزه است
- ادعای رسانه اسرائیل: تهدید ایران باعث لغو کنفرانس خاخام ها در باکو شد
- ریزش ساختمان پنجطبقه در ترکیه؛ ۵ نفر زیر آوارند /عملیات نجات ادامه دارد (+فیلم و عکس)
برچسب جستجو
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهار کرد: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به مدت مشابه در ماه های قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است
کد خبر: ۲۴۶۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
دادستان کل رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه وزیر امور خارجه این رژیم را به ˈخیانت در امانتˈ متهم کرد، اما از ایراد اتهام های جدیتر مربوط به کلاهبرداری و پولشویی به وی، خودداری کرد.
کد خبر: ۲۴۵۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: پلیس پرونده های بزرگی را در زمینه جرایم اقتصادی رسیدگی کرده یا در دست بررسی دارد.
کد خبر: ۲۴۰۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۲۰
گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای پلیس این دو کشور در عملیات بازرسی خانه‌های این 20 تن مقدار زیادی پول نقد و حساب‌های بانکی کشف کردند.
کد خبر: ۲۳۶۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
قاضی ناصر سراج - رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران- اظهار داشت : طی سه روز احکام 39 پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد. در این پرونده، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
کد خبر: ۲۳۱۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
یك مقام بانك مركزی لبنان با اشاره به اتهام این مؤسسه به بخش بانكی این كشور در مصاحبه با روزنامه الاخبار گفت: این مؤسسه در حقیقت در راستای تـأمین هدف های صهیونیستی فعالیت می كند.
کد خبر: ۲۲۳۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
مدیر عامل سابق شرکت فولاد ایران، گفت: وکیل مه آفرید در جلسات قبلی به صورت حرفه ای نمی گذاشت متهمان افشاگری کنند. این 60 میلیاردی که در پرونده من است بابت سودی است که در 3 سال کار با خسروی به حساب واریز شده است. آقای خسروی ماهی یک میلیون به بچه 17 ساله می داده تا از آن دسته چک های امضا شده بگیرد و ما ناخواسته همگی وارد این قصه شدیم. مگر می شود این بچه ها که حتی 10 کیلو کشمش را نمی توانستند بفروشند دهها تن فولاد ضایعات جابجا کنند؟ او سر ما را کلاه گذاشت. ا2 برابر گروه قیمت ملی LC باز کرد و ما چون می دیدیم که با افراد خاص و نمایندگان مجلس ارتباط داشت به او اعتماد کردیم ولی مه آفرید حتی یک عذرخواهی هم نکرد
کد خبر: ۲۲۲۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
نماینده دادستان به دریافت رشوه از سوی «م - ت» رئیس بانک ملی مرکزی اشاره کرد و گفت: این فرد 400 میلیون تومان رشوه گرفته و به این ترتیب با ارائه تسهیلات با «د - س» موافقت میشود همان تسهیلاتی که نتیجه درخواست شرکت‌های صوری وابسته به خود و خانواده‌اش بوده است. اگر مسیر گذر 3 میلیون و 500 هزار یورو تسهیلات گرفته شده توسط «د -س» رسیدگی شود خواهیم دید که این تسهیلات از بانک ملی به دوبی می‌رود و سپس از همانجا دوباره به حساب بانکی متهم در ایران برمی‌گردد که این نشان دهنده ذینفع بودن «د - س» در گرفتن این تسهیلات بوده است.
کد خبر: ۲۱۸۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
بر اين اساس، تعداد چك‌هاي برگشتي در سال 1387 بيش از 2.63 ميليون برگ بوده كه با شيب صعودي، اين رقم در سال 1390 به 6.37 ميليون برگ رسيده كه حاكي از 142 درصد رشد در آمار چك‌هاي برگشتي به تعداد، طي دوره مورد بررسي است.
کد خبر: ۲۱۷۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
کد خبر: ۲۱۷۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
وی از برنامه بانک مرکزی برای طبقه بندی چک‌ها خبر داد و گفت: تدوین ضوابط طراحی چک یکسان سازی این ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است که موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چک‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص کند.
کد خبر: ۲۱۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
"ط – ن" اظهار داشت: این را هم بدانید سه هزار میلیارد تومان فسادمالی قطعا در قیمت سکه و ارز و لوازم خانگی تاثیرداشته است. و من متاسفم که حتی اقای خسروی یک عذرخواهی هم نکرده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
کد خبر: ۲۱۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.
کد خبر: ۲۰۰۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
ژاپنی ها بر این باورند که شستن پول کثیف برای شان شانس می آورد! آن ها در مواقع خاصی پول های کثیف خود را می شویند تا بخت و اقبال به سوی شان رو کند.
کد خبر: ۱۹۶۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
بر همین اساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۹۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که این دستور کارها ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز است باید این موسسات ضمن اجرای تکالیف مقرر ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.
کد خبر: ۱۹۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می‌باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب‌های این بانک واریز میشود و از طریق نظام بانکی بین‌المللی مدیریت می‌گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی‌اساس و غیرحرفه‌ای است.
کد خبر: ۱۹۱۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.“
کد خبر: ۱۸۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۱۳
آقای معمارنژاد ادامه داد: مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.
کد خبر: ۱۸۵۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
آخرین اخبار
جواد اطلاعت مدعی شد: دکتر فقهی را مخصوصا در خانه نگه داشتند تا ترور شود (+فیلم) مجریانی که بازیگر شدند آخرین نرخ مسکن در تهران؛ متوسط متری چقدر شد؟ قدردانی علی لاریجانی از طراحی خلاقانه ایستگاه مترو مریم مقدس(س)(+عکس) یارانه‌تان را از دست می‌دهید اگر درآمدتان ۳۰ میلیون باشد واردات گوشت چگونه بازار را نجات می‌دهد؟ مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار است (فیلم) جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خودروهای دودزا در تهران فیلتر تلگرام و یوتیوب و اینستاگرام ماند که ماند/ رییس شورای عالی فضای مجازی پشت سد همین شورا چرا شاعران مشهور از کوروش نگفته‌اند و پاسخ به 6 پرسش دیگر دربارۀ او
پربازدید ها