تاریخ:
- صابر کاظمی چشم بر جهان بست
- آیا جنگنده اسرائیل در آسمان ایران سوخت گیری کرد؟
- امروز با سعدی: آوخ که جهان نه پایدار است
- «زهران ممدانی» شهردار نیویورک شد / 34 ساله، مهاجر، شیعه، آهنگساز و ضدترامپ و نتانیاهو
- ناگفته های پرونده برخورد با مطبوعات در دوران اصلاحات: روزی که همسر مرتضوی به او زنگ زد / ماجرای شیرینی و تراول چک هایی که به مرتضوی، همسر و دو پسرش دادند
- پاسخ آذری جهرمی به ادعای ثابتی: او کودک نیست
- المیادین: فشار ایران باعث لغو نشست یهودیان در باکو شد
- ایران رتبه اول مصرف آنتی بیوتیک در جهان شد
- عارف: اگر معیشت مردم تامین شود، آرامش در جامعه حکمفرما می‌شود؛ اقتدار غذایی پیشنیاز اقتدار ملی است
برچسب جستجو
در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که از صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست علی لاریجانی در حال برگزاری است، موضوع FATF و لوایح سه‌گانه مربوطه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در این جلسه در حال بررسی است.
کد خبر: ۶۰۸۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و رفع تحریم‌های مربوط به آن است اما رفع تحریم بانکی با رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی متفاوت است.
کد خبر: ۵۹۴۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به عنوان یک سازمان فرا دولتی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد.
کد خبر: ۵۹۴۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
کد خبر: ۵۷۰۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
ادعای گزاف نبویان چنان بر ظریف گران آمد که او را به معذرت‌خواهی و توبه فراخواند و به دادگاه و حساب‌کشی حواله داد.
کد خبر: ۵۴۳۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
کد خبر: ۴۹۶۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
اگر با مسئله FATF دچار خودتحریمی شویم، موکلین شما در آینده حتماً از شما خواهند پرسید که چرا فقط نگاه کردید و کاری انجام ندادید.
کد خبر: ۴۹۲۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
هم اکنون FATF در دو موضوع از ایران قول مساعد گرفته است. تدوین ضوابط ورود و خروج ارز توسط مسافران در چمدان ها و دیگری منظم کردن سیستم حواله
کد خبر: ۴۹۲۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
4 نکته درباره FATF
عربستان سعودی، کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل و لابی صهیونیستی آیپک در آمریکا، تلاش های خود را برای بازگرداندن ایران به فهرست سیاه FATF آغاز کرده اند و همسویی صددرصدی دلواپسان داخلی با اینان، شرم آور و البته تأمل برانگیز است.
کد خبر: ۴۹۲۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می‌کرد که با ایران همکاری نکنند.
کد خبر: ۴۹۲۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد.
کد خبر: ۴۹۲۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
کد خبر: ۴۹۱۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
درباره مفهوم "خودزنی"
بانک مرکزی 2 ماه قبل از خاتمه خدمت بهمنی، استانداردهای آن را ترجمه و طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۷۹۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
عبده تبریزی در گفت‌وگو با عصرایران تبیین کرد:
عبده تبریزی با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد توصیه‌های FATF گفت: برخلاف ادعای منتقدان، اين مقررات براي ايران طراحي نشده و استانداردهای جهانی است.
کد خبر: ۴۷۷۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
آخرین اخبار
برج سلیته؛ پیوند معماری و طبیعت در مرز کوهستان(+عکس) ۵ اشتباهی که همه هنگام خرید گوشی اندرویدی مرتکب می‌شوند سایه مافیا بر سر حریم تهران/ شهرداری جیب مافیا را پر می‌کند یا استانداری؟ ۵ مرکز استان کشور دیشب دمای زیر صفر داشتند (فیلم) واکنش ترامپ به پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک: نبودِ نام من در برگهٔ رأی و تعطیلی دولت، دو دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان بودند واژگونی خودرو در جاده اردستان – زواره/ یک کشته و سه مصدوم نصرالله رادش برای اولین بار تعداد ازدواج‌هایش را فاش کرد (فیلم) میتسوبیشی مینی‌کَب 5 سوپر دولوکس؛ وانت معروف ژاپنی در سریال ها و انیمیشن ها (عکس) سه بیماری خاص که کلیه‌ها را از کار می‌اندازد ماجرای موشکی که آمریکا از اسرائیل به ایران تحویل داد! (فیلم)
پربازدید ها