.png "عصر ایران")
۲۹ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۹
چالش جالب قیاسی و حدادی: رانندگی با پژو ۲۰۷ با قد ۲۱۸ سانتی (فیلم) اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم میتواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حسابهای اجارهای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمیتوانند بهراحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
بحران اورونوف در مسابقات سرنوشتساز؛ آمار عجیب ستاره ازبک در بازیهای بزرگ واردات ۶.۴ میلیون موبایل در 8 ماه نخست سال برف در عربستان سعودی (+عکس) / اولین برف در ریاض بعد از دهه ها جنجال در دربی کرمان؛ آغاز بازی مس رفسنجان و گلگهر بدون VAR و اعتراض شدید سیرجانیها یارانه با چه سقف درآمدی قطع میشود؟ برخی مدارس مشهد فردا یکشنبه غیرحضوری شد همایون شجریان: برگزاری کنسرت خیابانی آرزوی من است/ برای برگزاری این کنسرت باید همه جوانب را بسنجیم قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴/ سکه 100 سوت چند؟ با سعدی در گلستان : «چشمِ تنگِ دنیادوست را / یا قناعت پُر کند یا خاکِ گور» (+صدا) بریکس برای ایران، بیشتر ژست سیاسی است تا سود اقتصادی مبانی علمی فلسفه آئین شب یلدا کشف ۴۱ هزار تن برنج و نهاده دامی احتکاری در تهران انتصاب ژنرال عملیات ویژه برای فرماندهی جنوبی آمریکا؛ سایه جنگ بر سر ونزوئلا تمایل به پسانداز در آلمان به بالاترین سطح از بحران مالی جهانی رسید محقق داماد: راه آرام کردن جامعه عصبانی، اعتراف حاکمیت به اشتباهات و عذرخواهی رسمی است
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟