.png "عصر ایران")
۱۱ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۷
وقتی که مامور سانسور تئاتر واژه اِسپَرَم را نشنیده است (فیلم) وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
چند نکته در مورد هالوین ایرانی رابرت مالی: برای ایران خیلی سخت‌تر است با کشوری که به آن حمله کرده مذاکره کند زنی به خاطر کشتن یک سوسک مرتکب قتل شد فراستی: نرگس آبیار هیچوقت کارگردان نمی شود(فیلم) ورود سامانه بارشی جدید به شمال کشور خوزستان/ ورود دادستانی به موضوع ضرب و شتم یک دانش آموز صدرنشینی المپیاکوس با درخشش طارمی؛ ستاره ایرانی یک گل و یک پیروزی برای تیمش ساخت وزیر دفاع پاکستان: طالبان از درون دچار اختلال عمیق است هفتمین برد پیاپی برای النصر؛ رونالدو در دقیقه ۹۰+۱۵ ناجی تیمش شد پیروزی حداقلی چلسی در دربی لندن؛ تاتنهام با تک‌گل ژوائو پدرو شکست خورد این زن یک کشور 70 میلیون نفری را به آشوب کشید قصه‌های نان و نمک(52)/ یک قدم عقب‌تر لطفاً! یکشنبه؛ آغاز فعالیت ادارات و مدارس در ۴ شهرستان خوزستان با تأخیر نهمین برد متوالی برای بایرن؛ مونیخ با پیروزی قاطع مقابل لورکوزن، مقتدرانه در صدر بوندس‌لیگا بحرین: ایران و آمریکا مذاکرت را از سر گیرند
اخبار و تحلیل های ترکیه