.png "عصر ایران")
۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۰
زمان قطعی برگزاری مرحله دوم کنکور ۱۴۰۴ (فیلم) اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخش‌هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می‌خوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
از آنجا که صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
شیر پرچرب یا کم‌چرب؛ کدام‌یک برای بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر مناسب‌تر است؟ این باکتری بدون دوستانش می‌میرد! رژه ارتش آمریکا در روز تولد دونالد ترامپ: آرزویی که از سفر پاریس در دل پرزیدنت مانده بود! راز رگه‌های رنگی روی لاستیک‌های نو چیست؟ چرخش مهم در مورد داروهای کاهش وزن شیعیان لبنان و استراتژی شاه در خاورمیانه چگونه نفخ هندوانه را از بین ببریم؟ (راهنمای ساده و کاربردی) زلزله البرز و تهران چرا مهم است؟/ هشدار جدی درباره فعال بودن گسل علت آتش سوزی جنب نیروگاه شهید منتظر قائم البرز چه بود؟ ترکیه ادعای اسرائیل برای عبور نتانیاهو از آسمان این کشور را تکذیب کرد حمله آمریکا به مناطق مختلف استان‌های مارب و الحدیده یمن جزئیات آتش سوزی در نظرآباد البرز راز قتل دختر و پسر جوان در فارس برملا شد سخنگوی دولت: پایین بودن درآمدها دولت را مجبور به مداخله در اقتصاد می‌کند رییس آتش نشانی: زلزله ماهدشت آسیب جانی و خسارتی نداشت