.png "عصر ایران")
۲۶ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۶
اجرای اثر سمفونیک «نامیرا» توسط ارکستر تهران در تالار وحدت (فیلم) اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخش‌هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می‌خوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
از آنجا که صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
جابجایی ۴۲۵ هزار زائر اربعین با قطار ماجرای تیراندازی در تالش(گیلان) چه بود؟ حمله سناتور آمریکایی به ترامپ: فروختن اوکراین جایزه نوبل ندارد طباطبایی: دولت ظریف را کنار نگذاشت/پزشکیان به نیویورک می رود/ رئیس جمهور را نباید سانسور کرد! ماجرای پرونده محرمانه «۰۲۴» چیست؟ برگزاری آزمون‌های دانشگاه پیام نور حتی در صورت تعطیلی استان‌ها علت دود مشاهده شده در غرب تهران چیست؟ جلوگیری از هدررفت سالانه ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی بازیکن مازاد پرسپولیس: این رفتار برای باشگاه تبعات خوبی ندارد/ با سرمربی استقلال صحبتی نداشتم/ هاشمیان یک هفته است میلی به کار کردن با برخی بازیکنان را ندارد تیراندازی در محله یهودی‌های نیویورک /۳ کشته بیانیه جبهه اصلاحات : تنها راه نجات کشور، بازگشت به مردم است سپاهان وارد می‌شود!/ وینگر لالیگایی به اصفهان می‌رود؟ فولکس‌واگن XL1؛ دو سیلندر با مصرف سوخت استثنایی (عکس) آغاز صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا یکی از زیباترین مسیرهای پیاده روی جهان در چین (عکس)