کد خبر ۸۹۶۳۹۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۵ - ۱۲-۰۴-۱۴۰۲
کد ۸۹۶۳۹۷
انتشار: ۱۶:۱۵ - ۱۲-۰۴-۱۴۰۲

دادستان تهران: صدور کیفرخواست ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان اقتصادی

دادستان تهران: صدور کیفرخواست ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان اقتصادی
پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
 
به گزارش ایسنا، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.
 
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آن‌ها می‌کردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: اتهام ، فساد اقتصادی
ارسال به دوستان
تصادف زنجیره‌ای نیسان، خاور و سمند در گچساران یک کشته و ۳ مصدوم بر جا گذاشت برنامه قلعه‌نویی برای جوان‌گرایی در تیم ملی؛ باتجربه‌ها کنار گذاشته نمی‌شوند ابهام در جنجال اخراج یاسر آسانی؛ دلیل واقعی توقف کرنر استقلال چه بود؟ رئیس سازمان بسیج: ۳۰ کشور خواهان بهره‌گیری از فناوری‌های ایرانی هستند وزیر خارجه آمریکا: با ادامه وضع فعلی چرا باید ترامپ به ایران حمله کند!/ اوضاع اقتصادی ایران غم انگیز است/ ایران باید غرامت بپردازد نه آمریکا/ خواسته های ایران کاملا غیرمنطقی است ادعای روبیو: در حال حاضر نیازی به انجام عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست نگاهی بر ارجاع‌های فیلم «داستان‌های موازی» فرهادی به سینمای کیشلوفسکی مصدومیت شدید ستاره لس‌آنجلس اف‌سی؛ پارگی ریه و شکستگی چند دنده (+عکس) هگست: از تک‌تک عملیات‌ها حمایت می‌کنم؛ اگر لازم باشد فردا هم همین کار را انجام خواهم داد مستند «فراموش‌شده»؛ نماینده ایران در اجلاس اقلیمی کاپ می‌شود اضافه شدن یک جایزه جدید به جشن خانه سینما ایران از سال ۱۴۲۲ وارد مرحله پیشی جمعیت سالمندان از جوانان می‌شود ادعای النهار: ترامپ هشدار داده در صورت حمایت گروه‌های مسلح عراق از ایران، مواضع و رهبرانشان هدف قرار می گیرند سجیل؛ موشک بالستیک دو مرحله‌ای ایران با قابلیت حمل سرجنگی ۷۰۰ کیلوگرمی فعالیت حدود ۸۰ هزار طلبه در مدارس کشور