.png "عصر ایران")
۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۲
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به برگزاری رفراندوم (فیلم) میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد/ دادگاه: ۴۹ میلیون دلار به حساب مرندی و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌هایش «پول کثیف» واریز شده
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگ‌شده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبران‌ناپذیر» وارد می‌کند.
اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.
این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارش‌ها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.
مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظه‌کار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن می‌گوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌هایش پول واریز کرده است.
خود مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
مدیر پایگاه میراث جهانی باغ و قنات: بسیاری از قنات‌های کشور دچار زوال شده‌اند و روند نابودی را طی می‌کنند کارشناس حقوقی: رأی محرومیت بیرانوند مستدل است اما CAS می‌تواند آن را تغییر دهد هزینه سفر عمره اعلام شد پیشنهاد ۴۷۰ میلیون یورویی النصر برای جذب ستاره منچستریونایتد بیرانوند ۲۰ بازی محروم شد؛ از سوپرجام تا لیگ نخبگان و تیم ملی نرخ غذای دانشجویان علوم پزشکی افزایش یافت ادای احترام پزشکیان به اقبال لاهوری خداداد عزیزی: محرومیت بیرانوند ضربه بزرگی به تراکتور است، به دنبال گلر خارجی هستیم وزیر خارجه انگلیس: اظهارات ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای برای ما قابل قبول نیست خاطره حامد بهداد از دیدارش با بهروز وثوقی در آمریکا قیمت جدید نانوایی‌های آزاد پز به زودی اعلام می‌شود برنج در راه ایران قیمت بنزین در انتظار تصمیم نهایی دولت خدمات دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد به زائران اربعین اعلام شد چین زیر بار تعرفه‌های ترامپ نرفت