سازمان بازرسی: کشف فساد کلان مالی یک موسسه مالی و اعتباری در گلستان/ اختلاس در شرکت ذغال سنگ کرمان

بازرسی‌کل استان گلستان از کشف یک شبکه و باند فساد در یک موسسه مالی و اعتباری در این استان خبر داد.

 

به گزارش ایلنا، بازرسی‌های کل استان‌های سازمان بازرسی کل کشور طی روز‌های اخیر اقدامات و نتایج بازرسی خود را منعکس کرده‌اند که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور خواهیم کرد.

 

شناسایی فساد مالی ۲۵ هزار میلیارد ریالی یک موسسه مالی و اعتباری در گلستان

 

بازرسی‌کل استان گلستان از کشف یک شبکه و باند فساد در یک موسسه مالی و اعتباری در این استان خبر داد. بر اساس گزارش این بازرسی‌کل، با بررسی حساب‌های متهمین و گردش‌های مالی یکی از موسسات مالی و اعتباری در استان گلستان مشخص شد که مسئولین موسسه مذکور در سال ۹۸ با ایجاد شبکه و باند فساد (بالغ بر ۳۵۰ نفر) اقدام به اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت و پولشویی کردند.

 

گزارش بازرسی‌کل استان گلستان در پرونده تخلف این موسسه مالی و اعتباری در مرجع قضایی با برگزاری جلسات متعدد مشترک با بازپرس پرونده در فرآیند رسیدگی به موضوع و همچنین رصد گردش‌های مالی، در شهریور امسال منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان شد. مبلغ این فساد مالی ۲۵ هزار میلیارد ریال است.

 

 

با ورود بازرسی کل استان بوشهر به فرآیند مناقصه شرکت پتروشیمی مروارید ۴۳ میلیارد ریال صرفه جویی شد. بر اساس این گزارش بررسی مناقصه «تامین خدمات حمل و نقل و ترابری شرکت پتروشیمی مروارید» توسط بازرسی‌کل استان بوشهر، نشان داد علی‌رغم برآورد کارفرما، کمترین قیمت پیشنهادی به میزان ۲۸ درصد بالاتر از برآورد اولیه واصل شده که پیگیری‌های تکمیلی مشخص کرد برآورد اعلامی از سوی کارفرما به صورت غیرواقعی و بالاتر از نرخ‌های منطقه است.

 

بر همین‌اساس به توصیه بازرسی‌کل استان بوشهر، کل فرآیند مناقصه تجدید و در نهایت مقرر شد با توجه به ظرفیت قانونی تعریف شده در آیین‌نامه معاملاتی شرکت پتروشیمی مروارید، قرارداد فعلی با راهبری پیمانکار فعلی و بر اساس نرخ واقعی تورم یک سال گذشته از طریق مذاکره تمدید شود.

 

بر اساس اعلام شرکت پتروشیمی مروارید به بازرسی‌کل استان بوشهر، ورود و توصیه این بازرسی‌کل موجب کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی ریالی به مبلغ بیش از ۴۳ میلیارد ریال شده است.

 

 

در بررسی عملکرد شرکت ذغال‌سنگ کرمان مشاهده شد، مسئول روابط عمومی و امور ورزش شرکت ذغال سنگ با مشارکت مدیرعامل شرکت و با همکاری تعدادی از فروشندگان کالا، بیش از ۱۰ میلیارد ریال وجوه شرکت را اختلاس کرده اند. پس از ارسال مستندات اولیه به مرجع قضایی مسئول روابط عمومی و امور ورزش شرکت بازداشت و برای مدیرعامل شرکت حکم جلب صادر شد، ولی تاکنون به محل شرکت مراجعه نکرده که این موضوع سبب صدور حکم ممنوع الخروجی وی شده است.

 

به رغم اینکه مدیر عامل شرکت مدت ۲۰ روز به محل کار مراجعتی نداشته است و اطلاع رسانی به مسئولین بالادستی شرکت در خصوص تعیین وضعیت مدیریتی شرکت انجام شده، اما تاکنون اقدام موثری برای ساماندهی مدیریت شرکت انجام نگرفته است.

 

 

همچنین بازرسی‌کل استان گلستان خبر از شناسایی ۱۲۰۰ گواهی آموزشی مجعول در استان داد که جهت اخذ مدرک دیپلم به اداره‌کل آموزش و پرورش ارسال شده بود.

 

کارشناسان بازرسی کل استان گلستان با بررسی بالغ بر ۳ هزار فقره گواهی آموزشی صادره توسط یکی از ادارات‌کل استان که برای دریافت مدرک دیپلم به اداره‌کل آموزش و پرورش ارجاع داده شده بود، مشخص شد که تعداد زیادی از گواهینامه‌ها فاقد سابقه و مستندات گذراندن دوره مذکور هستند. همچنین بررسی گواهی نامه‌های صادره طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ نشان می‌داد که مهر و امضاء درج شده بر روی گواهی‌نامه‌ها با مهر و امضای مدیرکل وقت آن اداره‌کل مغایرت دارد. در این پرونده که بالغ بر ۱۲۰۰ فقره تاییدیه گواهی آموزشی مجعول و فاقد اصالت کشور شده، سوء‌جریان مالی احتمالی در حال بررسی است.