بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی

دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی ایران را به همراه چند بانک ایرانی دیگر در کنار بانک بحرینی المستقبل و 6 نفر از مقامات این بانک، مجرم شناخت.

در این حکم، 5 مقام مسوول بانک بحرینی المستقبل به 10 سال زندان و نفر ششم به 5 سال زندان محکوم شدند.
همچنین برای هر کدام از آنها جریمه یک میلیون دینار بحرینی نیز صادر شده است.

علاوه بر این، آنها به مصادره مبالغ حواله شده شامل 148 میلیون دلار، 967 میلیون یورو و 53 میلیون درهم امارات و 23 میلیارد تومان ایران محکوم شدند.

بانک المستقبل در بحرین تاسیس شده اما به ادعای مقامات بحرینی از سوی دو بانک ایرانی ملی و صادرات اداره می شد.
مقامات قضایی بحرین مدعی اند از این بانک بحرینی برای دور زدن تحریم ها و انتقال پول برای ایران استفاده می شد.

همچنین به گفته دادستانی بحرین، برای دورزدن تحریم ها در انتقال پول به ایران، مقصد و مبدا حواله های بانکی پنهان نگه داشته می شد.

مقامات بحرینی مدعی اند بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی، تاکنون بیش از 1.3 میلیارد دلار امریکا از طریق بانک بحرینی المستقبل، جابجا کرده بودند. 

رابطه دیپلماتیک ایران و بحرین قطع است و رابطه میان دو طرف به شدت تیره است.

اسلحه اى مربوط به سال 1900: که همزمان يك چاقوى تيز، يه تفنگ و يك پنجه بوكس بود (عکس)

بیشتر بخوانید:

رای داوری دادگاه لاهه به‌نفع بانک ملی و صادرات تایید شد

تماشاخانه

روایتی که تا کنون از پتروشیمی میانکاله نشنیده اید / اعضای شورای روستای حسین‌آباد و للمرز بالاخره سکوت را شکستند / یکی از اعضای شورای تامین گفته بود باید بر پیشانی سازنده پتروشیمی بوسه زد (فیلم)

هند و پاکستان تا حالا چند بار با هم جنگیده اند؟ نتیجه چه بود؟ اگر باز هم بجنگند کدام طرف پیروز می شود؟ (فیلم)

فیلم های دیگر