بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی

دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی ایران را به همراه چند بانک ایرانی دیگر در کنار بانک بحرینی المستقبل و 6 نفر از مقامات این بانک، مجرم شناخت.

در این حکم، 5 مقام مسوول بانک بحرینی المستقبل به 10 سال زندان و نفر ششم به 5 سال زندان محکوم شدند.
همچنین برای هر کدام از آنها جریمه یک میلیون دینار بحرینی نیز صادر شده است.

علاوه بر این، آنها به مصادره مبالغ حواله شده شامل 148 میلیون دلار، 967 میلیون یورو و 53 میلیون درهم امارات و 23 میلیارد تومان ایران محکوم شدند.

بانک المستقبل در بحرین تاسیس شده اما به ادعای مقامات بحرینی از سوی دو بانک ایرانی ملی و صادرات اداره می شد.
مقامات قضایی بحرین مدعی اند از این بانک بحرینی برای دور زدن تحریم ها و انتقال پول برای ایران استفاده می شد.

همچنین به گفته دادستانی بحرین، برای دورزدن تحریم ها در انتقال پول به ایران، مقصد و مبدا حواله های بانکی پنهان نگه داشته می شد.

مقامات بحرینی مدعی اند بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی، تاکنون بیش از 1.3 میلیارد دلار امریکا از طریق بانک بحرینی المستقبل، جابجا کرده بودند. 

رابطه دیپلماتیک ایران و بحرین قطع است و رابطه میان دو طرف به شدت تیره است.

از "گفتن برای دیده شدن" تا "گفتن پس از تصمیم": تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو در آذربایجان غربی آزاد شد

بیشتر بخوانید:

رای داوری دادگاه لاهه به‌نفع بانک ملی و صادرات تایید شد

تماشاخانه

موج برکناری زنان متخصص در میراث فرهنگی ایران / غیر متخصصین همچنان بر صندلی قدرت نشسته‌اند

ببینید آتش‌سوزی‌های صنعتی و تجاری در ایران / طی یک ماه بیش از ۳ آتش‌سوزی / نشت گاز ، سهل‌انگاری یا عمدی؟

فیلم های دیگر