.png "عصر ایران")
۲۶ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
قیمت بنزین سوپر وارداتی اعلام شد (فیلم) وزارت اطلاعات: دستگیری ۹ صراف متخلف در تبریز
۹ نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.به گزارش ایلنا، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی های غیرمجاز، استفاده از حساب های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
بازیگران اصلی نقشه تسلیحات هسته‌ای جهان در سال ۲۰۲۵ (+ اینفوگرافی) بازار سیاه تلفن ثابت/ قیمت تلفن به 20 هزار تومان رسید! نگاهی به مقاصد اصلی صادرات چین در نیمه اول سال ۲۰۲۵ + اینفوگرافی روسیه موش و مگس به فضا می‌فرستد فوت یک کوهنورد بر اثر صاعقه در مازندران تلف شدن هزاران قطعه ماهی در بیجار کردستان فعالیت ادارات ایلام، یکشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود بحران در پرسپولیس به پایان رسید؛ ثبت قرارداد تمام بازیکنان جدید نهایی شد مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای: ۸۴ درصد ظرفیت مخازن سدهای خراسان جنوبی خالی است شروع مقتدرانه بارسلونا در لالیگا؛ مایورکا با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد نارضایتی مارکو سیلوا از مدیران فولام؛ انفعال در جذب مهدی طارمی باعث اعتراض سرمربی شد استقلال در گام اول لیگ؛ رویارویی بدون سرمربی و سرپرست با قهرمان فینال قهرمانی والیبال زیر ۲۱ سال زنان جهان؛ نبرد آسیایی‌ها و اروپایی‌ها برای طلا ITC مارکو باکیچ برای پرسپولیس صادر شد؛ آماده‌باش ستاره مونته‌نگرویی برای حضور در لیگ سردار آزمون، گران‌ترین بازیکن لیگ امارات؛ ستاره ایرانی در آستانه فصل جدید رکورد زد