فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۶۱۸۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۸ - ۰۲-۱۰-۱۳۹۹
کد ۷۶۱۸۵۹
انتشار: ۱۳:۲۸ - ۰۲-۱۰-۱۳۹۹

وزارت اطلاعات: دستگیری ۹ صراف متخلف در تبریز

وزارت اطلاعات: شناسایی و دستگیری ۹ صراف متخلف در تبریز توسط سربازان گمنام امام زمان۹ نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
 
به گزارش ایلنا، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده ‌اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
 
برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌ های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌ های غیرمجاز، استفاده از حساب ‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
 
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
ارسال به دوستان
captcha
رسانه روسی: مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد ادعای سنتکام: گشت‌زنی کشتی‌های جنگی آمریکایی در منطقه راز بیداری ملت و تضمین استقلال ایران از زبان تهیه کننده مشهور سینما منتجب نیا: عده‌ای خودسر در جامعه تابع هیچ‌کس، حتی رهبری و حکومت، نیستند فردین بعد از دریافت جایزه سپاس بهترین بازیگر سال 1348 (عکس) ضرغامی: ترامپ به خاطر حفظ دوستی با ترکیه نکشتیم اعتراف تلخ لیونل مسی درباره علت اشک‌هایش پس از کامبک مقابل مصر مسیر ریلی راه‌آهن جنوب‌شرق با پایان عملیات فنی به صورت کامل بازگشایی شد سفر جنون‌آمیز ۱۰ هزار مایلی با تاکسی سیاه لندنی در قلب جام جهانی ۲۰۲۶ مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف (عکس) هگست: اگر ترامپ دستور دهد، امشب به ایران حمله می‌کنیم جزئیات آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در حرم امام رضا اعلام شد ادعای مرتس: ایران آتش بس را نقض کرد قدردانی پزشکیان از عارف اولین واکنش‌ها به «اودیسه»ی نولان ؛ تحسین‌آمیز و شگفت‌آور