سخنگوی قوه قضاییه: انهدام بزرگترین باند پولشویی با 300 عضو/ بازداشت 9 نفر تاکنون/ 153 نفر ممنوع الخروج شدند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا؛ غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند.

وی مبلغ پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد برآورد و خاطرنشان کرد: با تدابیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان این پرونده را متوقف کنیم بر این اساس تا امروز ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر از متهمان ممنوع الخروج از کشور شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در این رابطه ۱۸۰ حساب بانکی توقیف و از متهمان تا این لحظه ۳۰ کیلو شمش طلا، چهار دستگاه خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال به دست آمده و ۱۰ ملک آنان در گرگان نیز توقیف شده است.

وی بیان داشت: همچنین یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شده است.

----------------------------------------------

بیشتر بخوانید

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

اولین شرکتی که AI جای کارکنانش را گرفت

تماشاخانه

بعد از انفجار : اما و اگرهای مدیریت بحران در بندر شهید رجایی /مردمی که به درستی دیده نشدند / مراقب کاسبان بحران باشید (فیلم)

مجسمه مسیح مستور شاهکار واقع گرایی در هاله‌ای از رمز و راز (فیلم)

فیلم های دیگر