.png "عصر ایران")
۱۹ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۶
مومنی: برق بیش از ۱۴۰۰۰ مرکز دولتی و آب بیش از ۸۰۰ دستگاه دولتی هم قطع شد (فیلم) دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
کشف تجهیزات جاسوسی اسرائیل در غزه بهزاد خلج در اکران مردمی قسمت یازدهم سریال «اجل معلق» در پردیس سینمایی کوروش (عکس) کشف و جمع‌آوری ۶۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در تبریز سازمان اطلاعاتی شبه فراماسونری و رقیب ساواک در عصر پهلوی/ امیر اسدالله علم را کوک کردند کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان به لیگ ایران بازگشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در اثر نرسیدن عضو می‌میرند وزیر ارتباطات: از کیفیت اینترنت راضی نیستم/ هنوز مشکلاتی مانند حملات سایبری و محدودیت‌های دسترسی ادامه دارد سا پینتو به دنبال «عشق در نگاه اول»؛ چالش بزرگ سرمربی استقلال مقابل هیولای اسکوچیچ تولد ۴۲ سالگی پوریا شکیبایی؛ بازیگر نقش نادر در «تاسیان» با عکسی از پدرش (عکس) سندرز: نتانیاهو مسئول گرسنگی مردم غزه است عراقچی: دور بعدی مذاکرات فعلاً تنظیم نشده و هنوز هیچ چیز قطعی نشده سام استکی در آستانه کسب مدال طلا؛ فینال بوکس قهرمانی آسیا فردا برگزار می‌شود پزشکیان: دکتر عراقچی درباره کریدور زنگزور گزارش دادند، موضوع آنچنان که در خبر‌ها بزرگ شده نیست انفجار در اطراف فرودگاه نظامی «حماه» حسینی به دنبال انتقام از استقلال؛ دروازه‌بان جدید سپاهان انگیزه‌هایی فراتر از یک انتقال دارد