.png "عصر ایران")
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
خطای سیستم خودران تسلا؛ وقتی هوش مصنوعی اشتباه می‌کند (فیلم) دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
هلندی نامدار در کادر استقلال؛ سیدورف مشاور ورزشی آبی‌ها شد ساختمان U شکل: ظرافت شیشه و آلومینیوم (+عکس) دیدار آیت‌الله جوادی آملی با آیت‌الله سیستانی در نجف اشرف معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور در سوگ مادر "پاکت میانی" ؛ هنرنمایی معمار ایرانی و رتبه نخست جایز ملی آجر در بخش بازسازی(+عکس) نمایشگاه کتاب امسال؛ فضایی قابل تحمل‌تر به نسبت قبل/ پوشش‌های مختلف بی‌نیاز به گشت و تذکردهندگان پیشنهاد نجومی الهلال به اوسیمن؛ ستاره ناپولی در آستانه انتقال به عربستان؟ هوای تهران خنک می‌شود استقبال بی‌سابقه از طارمی در میلان؛ ایرانی‌ها اینستاگرام اینتر را تسخیر کردند دیدار وزیران خارجه ایران و امارات در ابوظبی اینزاگی: از عملکرد طارمی بسیار راضی‌ام؛ او مهره‌ای ارزشمند برای اینتر است توصیه قطر به ایران و آمریکا: هر چه سریع‌تر توافق را نهایی کنید العربیه: الجولانی در اجلاس اتحادیه عرب در عراق شرکت نمی‌کند موافقت تاج با تغییر لوگوی فدراسیون فوتبال در پی درخواست جناب خان نبرد ایرانی در امارات؛ قایدی و آزمون در کورس آقای گلی و موثرترین بازیکن