تاریخ:
نخست‌وزیر سابق ایتالیا: توافق نظامی با اسرائیل را پاره می‌کنم 
درس صد و سیزده
دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
نفت برنت به ۹۴ دلار رسید وزارت خارجه ادعای حضور کارشناسان نظامی ایران در یمن را قویاً تکذیب کرد قیمت برنج در آسیا به بالاترین سطح رسید تورم بخش خدمات به ۵۶ درصد رسید/ تامین جا و غذا مشمول بیشترین افزایش قیمت اعتصاب عمومی در فرانسه؛ اعتراضات از پاریس تا مارسی گسترش یافت ۱۲ مورد هشدار بمب گذاری در هواپیماهای اروپا؛ فقط از صبح امروز اتحادیه‌های معلمان بذر دموکراسی را در مدرسه‌ها می‌کارند رازهای جنایی یک بیمارستان با پخش سریال روسی «جراح» رونالدو خداحافظی کرد؛ برای همیشه سیا و خزانه‌داری آمریکا خواستار ادامه محاصره ایران به جای حمله نظامی شدند معرفی کتاب برندسازی شخصی اصیل و نقشه راه ساختن اعتبار کشته شدن سرباز ترکیه در مرز ایران / وعده تهران برای تحقیق وقتی صدای ضبط صوت از زیر پتو می‌زد بیرون ناگفته‌های فرزاد موتمن از سینمای جنگ و ضدجنگ: دلم با مردم فلسطین است فیلم «عروسک» در راه جشنواره فیلم‌های جهان ترک استانبول