.png "عصر ایران")
۲۲ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۸
نجات نفسگیر گوزن بزرگ از کانال آب در اسپانیا توسط ۲ مرد (فیلم) دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
رژیم غذایی ژاپنی و کاهش افسردگی؛ غذایی خوشمزه برای سلامت روان قصه‌های نان و نمک (5)؛ همدیگر را نفروشید، روزی‌رسان خداست! دالان زنگزور قفقاز را بازیچه آمریکا و ناتو می‌کند صدا و سیما اطلاعات فوق محرمانه کشور را روی آنتن زنده لو داد؟ (+ عکس)/ آبفا اطلاعیه داد نیوشا ضیغمی با پوشش و استایل خاص گلف‌بازان (عکس) «ژان رنو»؛ از سال‌های آغازین در پاریس تا ستاره ای در سینما(+عکس) زیباکلام: مشکل اصلی بی‌آبی و بی‌برقی نیست، بلکه بی‌اعتمادی مردم است/ پزشکیان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است چرا این روزها موبایل‌ها آنتن نمی‌دهند؟ / گزارش ویژه: ردپای یک خرابکار نامرئی در آسمان عراق در واکنش به وزارت خارجه آمریکا: بغداد دنباله رو هیچ کشوری نیست تنها مسیر باقی‌مانده؛ دیپلماسی از دل آتش رانندگی بدون گواهینامه چه پیامدهایی دارد؟ دریاچه ای به رنگ شیر/ عجیب اما واقعی(+فیلم و عکس) انتظار از لاریجانی ۱۴۰۴: ترمیم گسست رسانه و امنیت ملی باور نمی‌کنید که این لوازم روزمره، اختراعات نظامی بوده‌اند هشدار عباس عبدی درباره خطر تندروها : از رانت قدرت برخوردارند و هیچ مسئولیتی در برابر آنچه می گویند نمی پذیرند
اخبار و تحلیل های ترکیه