.png "عصر ایران")
۳۰ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۰
بالا رفتن از کندوهای غولپیکر و برداشت عسل جنگلی خطرناک 
درس هجدهم
دستگیری رئیس بانکی در کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانکهای این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانکهای این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حسابهای مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حسابهای فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حسابهای مخفی و متعدد از جمله حسابهای کوتاهمدت خود بهصورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی بهعنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز بهصورت سازمانِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
3 ویتامین حیاتی برای تقویت حافظه و بهبود خلق و خو از نظر کارشناسان اعلام علت مرگ بازیگر هالیوود ؛ شلیک تصادفی گلوله اگر این کلمات را یاد بگیرید، می توانید به انگلیسی حرف بزنید و بخوانید راننده حواس پرت کار دست خودش داد/ انفجار خودرو پژو در اسلامشهر تهران (+عکس) فرمان عفو عمومی در سوریه؛ برای بیماران لاعلاج و افراد 70 سال به بالا پاسخ بازیگر سوری حاضر در جشنواره فجر به منتقدان حجابش در ایران: هیچکس چیزی را بر من تحمیل نکرد پیشبینی درصد افزایش حقوق کارگران تصادف مرگبار در دیِّر بوشهر با ۴ کشته / نیسان حامل کپسول اکسیژن منفجر شد نشانههای تازه از رونق؛ خروج سرمایه از بازار مسکن متوقف میشود؟ اقتصاد ایران در هفته گذشته؛ رشد بیکاری، تغییر ساعات کاری و شفافسازی مالیاتی لهستان از شهروندانش خواست ایران را ترک کنند نوسانات بازار خودرو؛ دنا پلاس پیشتاز رشد قیمتها (+ جدول) لهستان به شهروندانش: ایران را ترک کنید پزشکیان: از خود بپرسیم چه کردهایم که بخشی از مردم با ما مسئلهدار شدهاند؟ هنرمندان در ختم بازیگر قدیمی (عکس)
نظرسنجی
به نظر شما هدف آمریکا از مذاکرات اخیر با ایران چیست؟