.png "عصر ایران")
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۲
طرز تهیه سالاد کلم تازه و خوشمزه برای فصل بهار و پاییز (فیلم) اعلام اقدامات وزارت اطلاعات درباره بابک زنجانی
روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
قوه قضائیه : محسن لنگرنشین اعدام شد / جرم: جاسوسی برای اسرائیل ، پشتیبانی از ترور عضو ارشد سپاه در تهران و حمله به مرکز وزارت دفاع در اصفهان شعبه بانک صادرات ایران در بندر شهید رجایی بازسازی و آماده خدمت‌رسانی شد اولین عامل چاپ و انتشار کارت پستال در ایران (عکس) نقاشی یک حس گربه ای؛ متفاوت و دیدنی(تصویری) این کفش معروف 73 میلیون تومان قیمت دارد! (+فیلم و عکس) رئیس سازمان اداری و استخدامی: ساعت کاری تابستانی ادارات از ۱۵ خرداد اجرا می‌شود این سلاح، ناو هواپیمابر را با یک حمله غرق می‌کند / فقط ۲۰ دقیقه تا نابودی کامل (+عکس) مشاور امنیت ملی آمریکا: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد وزیر نفت: ایران و عراق پروژه های مشترک نفت و گاز راه اندازی می کنند رم، میزبان دور جدید مذاکرات ایران با تروئیکای اروپا و آمریکا مناقشه در واشنگتن بر سر ایران ؛ انتقادات کم‌سابقه از نفوذ اسرائیل در دولت ترامپ منابع آگاه: وزیر خارجه سوریه در نیویورک با مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده است مزایده شماره رند ۰۹۰۰۷۷۷۷۷۷۷ وارد مراحل پایانی شد خودسرهای نهادی و موج جدید توقیف خودرو و گشت ارشاد: وزارت کشور کجاست؟ عراقچی خبر داد: جلسه با تروئیکای اروپا یک روز قبل از دور جدید مذاکرات در رم