.png "عصر ایران")
۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۷
سورپرایز آشپز النصر توسط رونالدو (فیلم) اعلام اقدامات وزارت اطلاعات درباره بابک زنجانی
روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
زمین لرزه در اردکان فارس نوستالژی به سبک زیمنس: گوشی اقتصادی محبوب سال ۲۰۰۴ (عکس) حادثه در شهربازی کرمان؛ ۱۲ زخمی بیمارستانی در اواخر دوره قاجار (عکس) تنها ۲۵ دستگاه از ماشین واقعی جیمز باند 007 (فیلم) حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر برای تقویت سبد معیشت دهک‌های پایین روزنامه اعتماد: عقب‌نشینی در سیاست اگر با خواست مردم همراه باشد، عین شجاعت و عقلانیت است هر آنچه که باید در مورد «چُرت نیمروزی» کودکان بدانید پایان پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر قورباغه در شیر؛ یک سنت روسی و راز علمی آن شگفتی نمایشگاه استانبول؛ موشک بالستیک ۷ تنی ترکیه رونمایی شد بارتینی ای-57؛ مرموزترین بمب افکن شوروی که هرگز پرواز نکرد(+عکس) ترامپ: هند خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد/ هند: روابط ما با مسکو آزموده شده است وداع با مردی که فوتبال ایران را جهانی کرد: داریوش مصطفوی درگذشت مغازه ای در بیروت که در سال ۱۹۲۷ تاسیس شده و صنایع دستی و فرش ایرانی می فروخت (عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه