.png "عصر ایران")
۱۳ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۸
از عیلام میانه تا ظهور هخامنشیان / قسمت دوم داستان عیلام را از دست ندهید (فیلم) جریمه 235 میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.
دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش فارس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهی‌هایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
پاسخ
عصر ایران لطفا اخبار کذب منتشر نکن چون به گفته روحانی متشکریم تحریمها لغو شده
قیمت نفت پس از تصمیم اوپک پلاس کاهش یافت افتتاح جشنواره بوسان با ستاره «بازی مرکب» علی شکوری‌راد: تندروها پس از خالص‌سازی قدرت دچار طغیان شدند؛ اعتماد رهبری هم خدشه‌دار شد فشار فروش سنگین، شاخص بورس را پایین کشید کاهش وزن با «اوزمپیک طبیعی» بدون عوارض جانبی آب‌فروش دوره‌گرد را در زمان قاجار می‌بینید یا همان سقا... توافق تعرفه‌ای کره جنوبی و آمریکا نگرانی‌ها را کاهش نداد پاکسازی روده با آب نمک + روش استفاده رئیس انجمن واردکنندگان برنج: آمارهای نادرست دولت قبل از میزان تولید برنج یکی از دلایل گرانی است سهمیه اقلام تنظیم بازار موکب‌داران اربعین اعلام شد کمبود آب و انرژی؛ تهدیدی جدی برای تابستان گردشگری ایران مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی تا ۱۶ مرداد تمدید شد فوران آتش فشان خاموش روسیه بعد از 450 سال (+عکس) / بیداری بعد از زلزله 8.8 ریشتری قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ + جدول کرج/ محکومیت مسئول فنی یک داروخانه به اتهام قاچاق دارو
اخبار و تحلیل های ترکیه