.png "عصر ایران")
۲۹ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۲
ترامپ: متقاضیان اقامت باید 1 میلیون دلار بابت کارت طلایی بپردازند (فیلم) جریمه 235 میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریمهای ایران
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش فارس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهیهایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
پاسخ
عصر ایران لطفا اخبار کذب منتشر نکن چون به گفته روحانی متشکریم تحریمها لغو شده
دیدنی های امروز؛ از اعتراضات کشاورزان اروپایی تا کنفرانس خبری پایان سال پوتین میزان شیوع سرطان در میان زنان سرپرست خانوار هشدار رئیس دانشگاه تهران: ۲۰۰ سال زمان برای احیای سفرههای زیرزمینی لازم است رشتههای تحصیلی جدید در دومین آزمون استخدامی معلولان خطرات دیر غذا خوردن که نمیدانستید/چکار کنیم دیر غذا نخوریم؟ برخورد قطار مسافربری با گله فیلها در هند قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار (+ جدول) پزشکیان: برای ساخت راه آهن آماده ایم اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کنیم / سالی چندهزار کشته در جادهها، قابل قبول نیست مرگ مرد کارتن خواب مشهدی زیر آوار(+عکس) چرا هواپیماهای مسافربری سریعتر نمیشوند؟ محدودیتهای تکنولوژی وزیر اقتصاد: کنترل تورم و ارز اولویت دولت است آزار و اذیت سریالی زنان در کرمان/ تعمیر کار قلابی بازداشت شد ثبت همزمان دو پدیده بسیار نادر در یک عکس قیمت گوشت قرمز امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول تک تیراندازهای نیروی زمینی سپاه (عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟