.png "عصر ایران")
۲۹ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۴
چالش جالب قیاسی و حدادی: رانندگی با پژو ۲۰۷ با قد ۲۱۸ سانتی (فیلم) جریمه 235 میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریمهای ایران
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش فارس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهیهایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
پاسخ
عصر ایران لطفا اخبار کذب منتشر نکن چون به گفته روحانی متشکریم تحریمها لغو شده
نبرد انتقامی در جام حذفی؛ خیبر به دنبال طلسمشکنی مقابل سپاهانِ شکستناپذیر بازگشت آلودگی هوا به تهران از یکشنبه وقتی «پامپ» دامپ میشود؛ چگونه مهران مدیری برنامه را از ریتم انداخت کشنده GX560 به خط تولید رسید؛ آغاز نوسازی ناوگان فرسوده با محصول جدید سایپادیزل دروغ های شاخ دار رئیسجمهور های آمریکا/ از سرماخوردگی کندی تا رابطه نامشروع کلینتون وعده معاون دفتر رئیسجمهور: یارانه بهصورت مستقیم به جیب مردم میرود هشدار پلیس فتا درباره اپلیکیشنهای جعلی؛ تله سارقان با عنوان «بهروزرسانی همراهبانک» پشتپرده جنجال دربی کرمان؛ دعوای مالی باشگاه مس و صداوسیما بر سر کمکداور ویدیویی جنجال پنالتیهای تبریز؛ کریخوانی یا شیطنت؟ مرز باریک هیجان و بداخلاقی تغییر ساعت کاری میادین میوه و ترهبار برای شب یلدا + جزییات قاب تماشایی رضا فیاضی و همسرش؛ درخشش کت چرم سبز و استایل کلاسیک در پایتخت (عکس) هزینه بارور سازی ابرها چقدر است؟ یک فوق تخصص خون: سرطان در صورت تشخیص زودهنگام قابل کنترل خواهد بود واردات محصولات فولادی 36 درصد کاهش یافت بحران اورونوف در مسابقات سرنوشتساز؛ آمار عجیب ستاره ازبک در بازیهای بزرگ
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟