خاوری از ۱۰سال پیش در كانادا شركت داشت/ وارد آمریكا شود بازداشت می شود

فارس: روزنامه استار چاپ كانادا طی گزارشی در مورد فرار خاوری مدیرعامل سابق بانك ملی  از ایران تاكید كرده است اگر وی وارد آمریكا شود به دلیل نقض قوانین تحریمی این كشور تحت بازداشت قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش خاوری علاوه بر بانك ملی ایران پیش تر در بانك سپه نیز پست مدیریتی داشته است. بانك سپه در سال 2007 به اتهام (واهی) كمك به برنامه های هسته ای ایران در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفت.

یك مقام وزارت دارائی آمریكا در این رابطه گفت اگر خاوری در خاك آمریكا بود بر اساس قوانین داخلی این كشور بازداشت می شد.

بر اساس این گزارش بانك سپه در سال 2007 در قوانین آمریكا به عنوان نهادی معرفی شده است كه در كمك به توسعه برنامه های تسلیحاتی ایران دست دارد. اتباع آمریكا از معامله با این بانك منع شده اند.

آوی جوریچ مشاور سابق وزارت دارائی آمریكا در این باره گفت: بر اساس قوانین آمریكا معامله با بانك های سپه و ملی در حكم معامله با بن لادن یا هر سازمان تروریستی دیگر است.

وی ادعا كرد: اگر خاوری در آمریكا بود دولت آمریكا اجازه داشت وی را به دلیل مدیریت دو نهاد مالی متهم به مشاركت در فعالیت های تروریستی بازداشت كند.

خاوری از دسامبر 2003 تا مارس 2005 ریاست هیئت مدیره بانك سپه را برعهده داشته است.

این گزارش مدعی شد، بانك سپه در فهرست سیاه كانادا قرار ندارد اما بانك ملی به عنوان سازمانی معرفی شده است كه می تواند یا ممكن است به فعالیت های هسته ای ایران كمك كند.

مقامات كانادایی تاكنون در برابر فرار خاوری به این كشور و احتمال بازجویی از وی و یا بازداشت او خودداری كرده اند.

 محمود رضا خاوری به دنبال كشف اختلاس 3 میلیارد دلاری در ایران كه بانك ملی نقش مهمی در آن داشته است از ایران خارج شده است.

خاوری در كانادا از یك دهه پیش اقدام به خرید ملك در این كشور كرده است و اعتقاد بر این است كه در حال حاضر در ویلای 3 میلیون دلاری خود در تورنتو زندگی می كند.

این روزنامه كانادایی در ادامه حضور خاوری در كانادا را یك نگرانی امنیتی برای این كشور دانسته و به نقل از یك استاد دانشگاه مدعی شد: این كه افرادی كه با بانك های موجود در فهرست سیاه ارتباط داشته اند وارد كانادا می شوند مایه نگرانی است.

اسناد ثبت املاك در تورنتو نشان می دهد خاوری در سال 2001 به صورت رهنی ملكی به ارزش 615 هزار دلار در نورث یورك خریداری كرده است. در همان زمان وی شركتی در كانادا داشته كه دفتر آن در تورنتو بوده است.

بر اساس این گزارش خبرنگار استار با مراجعه به منزل وی در تورنتو با مردی در كنار این خانه مواجه می شود.

این مرد مانع ورود وی به محوطه می شود و می گوید خاوری محال است در مورد اتهامات مربوط به اختلاس یا فعالیت خود در بانك سپه سخن بگوید. نامه های ارسالی این روزنامه برای خاوری نیز بدون جواب مانده است.

پیش تر تلاش های خبرنگاران رسانه های دیگر نیز برای ارتباط با وی بی نتیجه بوده است.