ارائه لیست سیاه القاعده به شبکه بانکی

قائم مقام بانک مرکزی از انعکاس فهرست مضنونان القاعده به نظام بانکی کشور در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: چک لیست رعایت مقررات توسط بانکها و موسسات پولی تهیه شد.

به گزارش مهر سیدحمید پورمحمدی امروز در همایش بررسی و دستاوردهای ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح اقدامات بعمل آمده در زمینه مبارزه با جرم پولشویی توسط بانک مرکزی پرداخت و گفت: اقدامات صورت گرفته در سه حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات، فناوری اطلاعات و شفافیت در عملکردها در حوزه بانکها و بازار غیرمتشکل و اقدامات اجرایی است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنظیم 10 دستورالعمل مبارزه با جرم پولشویی در شورایعالی مبارزه با پولشویی و ابلاغ آن به نظام بانکی کشور عنوان کرد: همچنین 22 فضای حقوقی و مقررات بر مبنای مصوبات هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است.

وی ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و اخذ اطلاعات، تدوین مقررات ناظر بر تاسیس موسسات، نحوه فعالیتهای قرض الحسنه ها، ابلاغ آئین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص مرتبط با خارج کشور، ابلاغ آئین نامه مدت و طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانکها و تهیه و ابلاغ آئین نامه تمدید اولین کارتهای شناسایی ملی را از جمله آئین نامه های تدوین شده در امر مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور ذکرکرد.

پورمحمدی آئین نامه ایجاد واحدی در بانکها و موسسات اعتباری، ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی ها، ابلاغ آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و مشخص شدن سقف و آئین نامه تاسیس و اجرا و نظارت شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور را دیگر این آئین نامه ها عنوان کرد.

وی دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها و نحوه نظارت بر آنها، دستورالعملهای تعاونی های اعتباری و لیزینگها و ابلاغ آئین نامه اجرایی تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با پولشویی دانست.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص اقدامات بعمل آمده در حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد: برای ارتباط بین نهادهای پولی متشکل و غیرمتشکل نیازمند یک سیستم واحد بودیم که با شفافیت بیشتری جریان وجوه را کنترل نماید که این کار صورت گرفت و سامانه یکپارچه مشتریان بانکی راه اندازی شد.

وی از تدوین سامانه ای برای فعالیت تعاونی های اعتباری خبرداد و افزود: صرافی های مجاز و غیرمجاز از یکدیگر جداسازی شدند، همچنین تراکنشهای صرافی های مجاز تحت مانیتور بانک مرکزی هستند.

پورمحمدی ساماندهی تعاونی های اعتباری، تهیه چک لیست در زمینه رعایت مقررات توسط بانکها و موسسات پولی و انعکاس فهرست مضنونان القاعده به نظام بانکی کشور در راستای مبارزه با پولشویی عنوان کرد.