كلاهبرداري يك ميلياردي از بانك‌ها

جام جم آنلاين: 2 زن و 6 مرد كه با جعل چك‌هاي ميان‌بانكي از بانك‌هاي 14 شهر كشور كلاهبرداري يك ميليارد توماني كرده بودند، دستگير شدند.

اعضاي اين باند با جعل چك‌هاي ميان‌بانكي و تغيير مبلغ آنها، با مدارك جعلي آنها را نقد و به حساب‌هاي مالي متعددي واريز مي‌كردند.

رسيدگي به پرونده اعضاي اين باند هنگامي در دستور كار ماموران آگاهي ساوه قرار گرفت كه روز 12 دي سال گذشته نماينده حقوقي يكي از بانك‌هاي شهر با حضور در مركز پليس، از يكي از مشتريان بانك شكايت كرد.

شكايت از مشتري راز گشود

نماينده حقوقي بانك در تشريح ماجرا به پليس گفت: يك ساعت پيش مردي به بانك مراجعه و با ارائه يك فقره چك بين‌بانكي، از يكي از كارمندان درخواست كرد چك 8 ميليون توماني را به شماره حساب دوستش (بانكي در اروميه)‌ واريز كند.

وي يادآور شد: همكارم طبق خواسته وي عمل كرد اما دقايقي پس از خروج اين مشتري، هنگام بررسي چك‌هاي مشتريان متوجه شد چك ميان‌بانكي وي جعلي است.

شاكي ادامه داد: بنابراين در تماس با بانك مقصد (اروميه)‌ از مسوولان آن خواست از پرداخت پول به صاحب حساب خودداري كنند؛ اما معلوم شد دقايقي پس از واريز پول به حساب آن مرد، او پول را برداشت و به شماره حساب 3 نفر ديگر در 3 شهرستان مختلف واريز كرده است.

در پي شكايت نماينده حقوقي بانك، پرونده‌اي تشكيل شد و ماموران اداره آگاهي ساوه تحقيقات ويژه‌اي را در اين خصوص آغاز كردند. در حالي كه جستجوها ادامه داشت، شكايت‌هاي مشابه ديگري در اختيار پليس قرار گرفت.

ردپاي چند مرد و زن

ماموران در بررسي پرونده‌هاي جديد پي بردند چند زن و مرد با دريافت چك‌هاي ميان‌بانكي از بانك‌هاي شهر، مبالغ چك‌ها را تغيير داده و آنها را در بانك‌هاي ديگر به شماره حساب‌هاي متعددي واريز كرده‌اند. ماموران با كسب اين اطلاعات، به بررسي مشخصات افراد واريزكننده و نقدكننده چك‌هاي جعلي پرداختند و متوجه شدند آنها با مدارك جعلي در بانك‌هاي مختلف حساب بانكي افتتاح كرده‌اند.

كلاهبرداري شهر به شهر

به اين ترتيب روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله جديدي شد و ماموران پي بردند افراد تحت تعقيب در چند شهر ديگر هم به شيوه‌هايي مشابه از بانك‌ها كلاهبرداري كرده‌اند.

تحقيقات ادامه داشت تا اين كه ماموران آگاهي ساوه بعد از چند ماه عمليات پليسي، هفته گذشته اطلاع يافتند متهمان تحت تعقيب پليس در يكي از محله‌هاي مركزي شهر كرج تردد دارند.

دستگيري 2 زن و 6 مرد شياد

با به دست آمدن اين اطلاعات، ماموران در قالب چند گروه عملياتي محل اختفاي متهمان را كه خانه‌اي در يكي از محله‌هاي جنوبي شهر بود، زير نظر گرفتند و با هماهنگي قضايي چند روز پيش وارد اين خانه شدند و 2 زن و 6 مرد را دستگير كردند.

در بازرسي از محل اختفاي اعضاي اين باند ده‌ها كارت ملي، شناسنامه، دسته‌چك، گذرنامه، مهر دستگاه‌هاي قضايي، مراكز انتظامي، راهور و ثبت‌احوال كه همگي جعلي بودند، همراه مشروبات الكلي، يك قبضه سلاح شكاري و ادوات جعل كشف و ضبط شد. اعضاي اين باند براي تحقيقات به اداره آگاهي ساوه منتقل و ماموران در بازجويي از آنها متوجه شدند هومن و محمدرضا 2 مهره كليدي باند هستند. به اين ترتيب هومن ـ متهم ـ در بازجويي به كلاهبرداري يك ميليارد توماني از بانك‌هاي 14 شهر كشور اعتراف كرد.

اعتراف سركرده باند

هومن، سركرده باند در اظهاراتش به پليس گفت: سال 84 به اتهام جعل اسناد دستگير و روانه زندان تبريز شدم. در زندان با كارمند اخراجي يك بانك كه به اتهام اختلاس دستگير شده بود، آشنا شدم.

مرد جاعل افزود: در زندان 2 نفري نقشه جعل چك‌هاي ميان‌بانكي و برداشت غيرقانوني پول از بانك‌ها را طراحي كرديم. پس از چند ماه هر دو با سپردن وثيقه به دادگاه از زندان خارج شديم و ديگر به زندان بازنگشتيم.

2 خواهر در باند جعل

سركرده باند يادآور شد: پس از آن با سفر به شهر كرج با 2 خواهر كه كارشان نقد كردن چك‌هاي دزدي بود، آشنا شديم و توسط آنها با 4 متهم سابقه‌دار ديگر هم ارتباط پيدا كرديم و به اين ترتيب اعضاي باند در 14 شهر مختلف با مدارك جعلي در بانك‌ها به نام خود حساب باز كردند.

مرد شياد ادامه داد: آن‌گاه چند چك ميان‌بانكي را كه به مبلغ 200 هزار تومان تا يك ميليون تومان بود، از بانك‌ها مي‌خريديم و پس از تغيير مبالغ فوق به 5 تا 20 ميليون تومان، با نقد كردن آنها در بانك‌هاي ديگر، پول‌ها را به حساب يكديگر در بانك‌هاي ديگر شهرها واريز و بعد از دقايقي برداشت مي‌كرديم.

با اعتراف اين متهم، 7 همدست وي نيز به همكاري با او اعتراف كردند. تحقيق در اين زمينه ادامه دارد.

سركرده باند، تحت تعقيب پليس بين‌الملل

سرهنگ رفيعي، معاون انتظامي فرماندهي استان مركزي در اين باره گفت: در ادامه بررسي‌هاي پليسي معلوم شد هومن يكي از سركرده‌هاي باند به اتهام كلاهبرداري و جعل اسناد از سوي پليس آگاهي ناجا و پليس بين‌الملل تركيه تحت تعقيب بوده است.

وي يادآور شد: اعضاي اين باند چك‌هاي جعلي ميان‌بانكي را در بانك‌هاي شهرهايي از قبيل شاهين‌شهر اصفهان، قزوين، دليجان، ساوه، همدان، بابل، آمل، چالوس، ايذه، مسجدسليمان، يزد و ملاير نقد كرده و از اين طريق از سال 84 تاكنون يك ميليارد تومان به دست آورده‌اند.

سرهنگ رفيعي خاطرنشان كرد: متهمان اكنون در زندان به سر مي‌برند. تحقيقات تكميلي براي افشاي ديگر فعاليت‌هاي اعضاي اين باند و دستگيري همدستان احتمالي آنها ادامه دارد.