فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۱۰۱۹
انتشار: ۱۷:۰۶ - ۱۴-۰۸-۱۴۰۴

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

 براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به گزارش تسنیم،به عبارت دیگر کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در 24 اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF ، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.

ارسال به دوستان
captcha
استرداد بیش از ۳۱ همت مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان عراق به آمریکا: انحصار سلاح زمانبر خواهد بود امیر نوری پس از ۵ روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه؛ خواهرش توضیح داد ادعای بلومبرگ: زنجیره ای از اشتباهات منجر به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب شد حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان خارج بر اساس حجم موتور اعلام شد ترامپ ورود CNN، ام‌اس‌ناو و پولیتیکو به کاخ سفید را ممنوع کرد ماراتُن تهران؛ کنترل روسری همۀ دوندگان در 10 کیلومتر شدنی است؟/ نوع پوشش الزاما اعتراض سیاسی نیست خطای هوش مصنوعی آمریکا را تا آستانه درگیری با چین پیش برد ریزش ۱.۵ درصدی بورس تهران؛ خروج ۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی انفجار در پایگاه ارتش سوریه؛ ۱۱ نفر در دیرالزور کشته شدند ۳۱ اتوبوس ۱۸ متری در راه تهران؛ ناوگان پایتخت در آستانه مهرماه فدراسیون جهانی بدنسازی ایران را تعلیق کرد / رئیس فدراسیون ایران تکذیب کرد کناره‌گیری ایرلند از مسابقه «یوروویژن» در اعتراض به اسرائیل انتقاد جان بولتون از سیاست ترامپ در قبال ناتو چرا کاسبان هنوز چک کاغذی را به ابزارهای دیجیتال ترجیح می‌دهند؟