.png "عصر ایران")
۱۹ شهريور ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۷
رئیس‌جمهور: مصمم به ادامه پرداخت کالابرگ به ۷ دهک هستیم (فیلم) لغو ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث
با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
به گزارش تسنیم، هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه 3 اردیبهشت 1404 بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در مصوبه خود آورده بود: تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.
بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.
در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می شود:
- با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.
- بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.
- در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و ... محروم می‌کند.
- در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند.
همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
حمایت بیش از ۱۳۰ سینماگر از خروج خانه سینما از کمیته انتخاب فیلم اسکار 2026 روسیه: قصد درگیری با لهستان را نداشتیم بازداشت ۲ نفر از عاملان حمله به جنگلبانان تالش سفیر اسرائیل: همیشه بر اساس منافع ایالات متحده عمل نمی‌کنیم/ گاهی خودمان تصمیم می‌گیریم و بعد آمریکا را در جریان قرار می‌دهیم تکذیب تعطیلی دو هفته ای مجلس اعتبار کالابرگ دهک‌های یک تا ۳ واریز شد پلیس فتا: وعده سودهای ثابت و نجومی در بازار رمزارز معمولاً نشانه کلاهبرداری و طرح‌های هرمی است توقف فعالیت شرکت‌های کره جنوبی در خاک ایالات متحده استقبال عربستان از توافق ایران و آژانس نوکیا مدالیون؛ پروژه ای که عکس های خاطره انگیز را نزدیک قلب نگهداری می کرد (+تصاویر) ترافیک فوق سنگین در آزادراه قزوین - رشت به طول ۲۹ کیلومتر شارژ کالابرگ مرحله چهارم امروز در حساب‌ها اعمال می‌شود بنز یا ب ام و ؟/ مقایسه دو شاسی بلند تازه معرفی شده از غول های آلمانی/ کدام جذاب تر است؟ (+تصاویر) سفیر اتحادیه اروپا: از ایران می‌خواهیم فوراً شرایط ازسرگیری کامل فعالیت‌های میدانی آژانس برای راستی‌آزمایی را فراهم کند چرا ونزوئلا برای ترامپ جذاب است؟