.png "عصر ایران")
۲۵ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۷
پشت صحنه تصادف جمشید نجات در سریال تاسیان (فیلم) پایان اجاره کارت های بانکی
در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌شده است.
به گزارش ایسنا، در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌شده است.
بر این اساس، اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.
بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می‌دهد.
ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.
از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.
در فروردین سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
واکنش استاندار مازندران به حواشی سخنان اخیرش: از سخنرانی من در روز خبرنگار برداشت نادرستی داشتند/ حجاب و عفاف خط قرمز من است صدها پرواز ایرکانادا با اعتصاب مهمانداران لغو شد روزی که نام‌خانوادگی برای ایرانی‌ها اجباری شد/ وقتی «رضا شاه» فامیلی نداشت زلنسکی: در صورت طفره‌رفتن روسیه از پایان عادلانه جنگ، تحریم‌ها باید تشدید شوند آسان‌ترین کشورهای دنیا برای خرید خانه اعتراف فراری درباره همیلتون؛ «دشواری‌های سازگاری او را دست‌کم گرفتیم» مجموع خروج و ورود زائران از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به ۶.۷ میلیون نفر رسید سرپرست شمس آذر: مشکل ما برای مجوز حرفه‌ای رفع شده است / با کسر ۳ امتیاز به لیگ برتر وارد نمی‌شویم این گروه‌ها یارانه شهریور نمی‌گیرند دانشمندان ایرانی، نوشیدنی ورزشی پروبیوتیک ساختند دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا؛ نماد تاریخی یا شوک سیاسی؟/ معامله‌ای که به حماقتی تاریخی معروف است/ آیا پوتین این حماقت تاریخی را جبران می‌کند؟ مدیرعامل گوا: میزبانی از رونالدو بزرگترین اتفاق تاریخ فوتبال هند است عوامل گرانی لبنیات چیست؟ شوک بزرگ در پرسپولیس؛ وحید امیری در لیست مازاد هاشمیان قرار گرفت ۳ ستاره ایرانی در لیست ۱۸ بازیکن برتر تاریخ فوتبال آسیا
اخبار و تحلیل های ترکیه