.png "عصر ایران")
۱۷ تير ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۳
لحظه سقوط ناگهانی موتورسوار به دریا (فیلم) کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در پوشش خرید خشکبار
سردار علی ولیپور گودرزی افزود: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای یک باند کلاهبردار یکهزار میلیاردی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار علی ولیپور گودرزی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای با شکایت ۱۵ نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آن‌ها در ابتدا بخشی از معاملات را به صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چک‌های جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده است که در رأس آن ۲ فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشته‌اند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می‌کردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می‌شدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
کانتیننتال SC مولینر: بنتلی خاص با امکان جالب در سقف (فیلم) وزیر خارجه ژاپن: به تلاش برای تضمین اجرای آتش‌بس میان اسرائیل و ایران ادامه می‌دهیم مذاکره راه کم هزینه‌تر است؛ با لاف‌زنی و شعار نمی‌توان کشور را اداره کرد خیابان احمدآباد آبادان یا (لین یک) - دهه 40 (عکس) ددی ایشو (Daddy Issue)یا کمبود محبت پدری: چرا برخی در روابط عاطفی خود به دنبال پدر هستند؟ جدا شدن یک بازیگر از اودیسه کریستوفر نولان مزدا مونو پوستو ۲۰۰۰: این ژاپنی را هر جایی نمی توان دید! (+عکس) تویوتا 4500GT: خودرویی که ظاهرش منتقدان زیادی داشت(عکس) قند طبیعی در خیار دریایی اخراج شتابزده اتباع افغانستانی؛ تهدید منافع ملی و کرامت انسانی آتش تجاوز به جان بلوط های لرستان ایلان ماسک دولت ترامپ را به فریبکاری در پرونده جنجالی اپستین متهم کرد قهرمان ملی یا جاسوس دوجانبه؛ «مامور ۳۱۳» مصر چگونه در اسرائیل نفوذ کرد؟ آثار تاریخی ایران از چین بازگردانده شده است شورای امنیت روسیه خواستار تداوم عملیات‌های ارتش روسیه در اوکراین تا پیروزی شد
اخبار و تحلیل های ترکیه