.png "عصر ایران")
۱۷ تير ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵
ترفند جالب خرس قهوه‌ای برای رفع خارش پوست (فیلم) کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در پوشش خرید خشکبار
سردار علی ولیپور گودرزی افزود: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای یک باند کلاهبردار یکهزار میلیاردی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار علی ولیپور گودرزی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای با شکایت ۱۵ نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آن‌ها در ابتدا بخشی از معاملات را به صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چک‌های جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده است که در رأس آن ۲ فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشته‌اند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می‌کردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می‌شدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
لندن: ایران از برنامه هسته‌ای عقب نشینی کند ۳ کشته در حمله ارتش یمن به کشتی حامل پرچم لیبریا در دریای سرخ کریم باقری یک فصل دیگر با پرسپولیس تمدید کرد مراسم گرامیداشت فرماندهان شهید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (عکس) واکنش‌های داخلی و خارجی به مصاحبه رئیس‌جمهور؛ چرا برخی خشمگین شده‌اند؟
پزشکیان و ادب باموقع و بی‌موقع/ بعضی‌ها از کِی این‌قدر پروتکلی شدند؟! رتبه بندی استان ها در ارزیابی ستادهای ساماندهی امور جوانان سال 1403 تقویت مشارکت‌های اجتماعی جوانان با راه‌اندازی شبکه‌های تخصصی/ شبکه ایران یاران جوان شبکه ای برای استفاده از ظرفیت جوانان در شرایط بحران درخشش مالی «وبصادر» با جهش ۷۷ درصدی درآمد خالص در بهار ۱۴۰۴ سخنگوی وزارت خارجه: اعتماد ایران به آمریکا به شدت آسیب دیده است رئیس‌جمهور برزیل: جهان دیگر به "امپراتور" نیازی ندارد؛ بریکس ضدآمریکایی نیست لانا دل ری خواننده زن سرشناس آمریکایی: هر روز برای فلسطین دعا می‌کنم اعلام برندگان جشنواره فیلم مونیخ هوای تهران دوباره ناسالم شد؛ شاخص آلودگی ۱۵۷ ترامپ تعرفه‌های ۲۵ درصدی جدیدی را علیه ژاپن، کره جنوبی و چند کشور دیگر اعلام کرد
اخبار و تحلیل های ترکیه