.png "عصر ایران")
۲۷ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰
اشتباه کشتی‌گیر ایرانی در بلغارستان سوژه شد (فیلم) کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
سووشون؛ مخاطب‌گریزترین سریال‌شبکه نمایش خانگی مسابقات دوومیدانی قهرمانی زنان (عکس) تعقیب و قتل فرمانده داعش خراسان در شرق افغانستان توسط طالبان سایت معاونت سیاسی سپاه: هدف آمریکایی‌ها از ترور رهبر معظم انقلاب، سست کردن مدیریت عالی و به تبع آن ارکان نظام است از سرگیری خدمت سربازی برای جوانان در اردن توانیر: مقرر شده که واردات برق از ترکمنستان بررسی و برای این موضوع اقدام شود تصاویری از آتش‌سوزی انبار روغن موتور در جنوب تهران (عکس) ایران تصمیم اسرائیل برای تخلیه شهر غزه را محکوم کرد انهدام ۴۶ پهپاد اوکراینی بر فراز ۸ منطقه روسیه نخست وزیر سابق اسرائیل: نتانیاهو در نابودی حماس شکست خورده مهاجم سابق سروت سوئیس به سپاهان پیوست برگزاری تظاهرات در تل آویو/ درخواست هزاران صهیونیست برای بازگشت اسرا و توقف جنگ داستان پرغصه عسلویه/ روی دیگری از عسلویه که درباره آن نمی‌دانید/ سهم ناچیز مردم از ثروت صنایع نفت و گاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل طرح اشغال شهر غزه را تایید کرد معاون اداره کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان: سد «بخش‌آباد» به زودی در افغانستان افتتاح می‌شود که آب را کاملاً بر روی ما می‌بندند