انهدام باند خانوادگی با فرار مالیاتی ۸۵ میلیارد تومانی در تهران

سرهنگ مهدی افشاری روز شنبه درباره این خبر اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ موفق به دستگیری موسس شرکت‌های سوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی این شرکت در محدوده شرق تهران شدند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از انهدام باند خانوادگی اخلال در نظام اقتصادی و فرار مالیاتی در شرق تهران خبرداد و گفت: کارشناسان میزان فرار مالیاتی کشف شده را بیش از ۸۵ میلیارد تومان برآورد کردند.

به گزارش ایرنا، سرهنگ مهدی افشاری روز شنبه درباره این خبر اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ موفق به دستگیری موسس شرکت‌های سوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی این شرکت در محدوده شرق تهران شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده شخصی با سوءاستفاده از مدارک یک خانم و جعل امضا وی در راستای اقدام به ثبت شرکت و گرفتن کارت بازرگانی کرد همچنین به ثبت سفارش برای واردات کالا و فروش فاکتورهای شرکت یادشده اقدام کرده منجر به بدهی مالیاتی شاکی شده و در این خصوص حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی مالیاتی برای این فرد منظور شد.

افشاری ادامه داد: با انجام تحقیقات فنی و پلیسی مشخص شد نامبرده یکی از نفرات شبکه گسترده ثبت شرکت‌های صوری و اخذ کارت‌های بازرگانی به نام افراد ناآگاه و بی‌بضاعت و استفاده از کد اقتصادی و کد ملی آنان برای فروش فاکتور و کتمان اطلاعات مالی اشخاص و شرکت‌های واقعی بوده که با تضییع حقوق دولت اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ملی و فرار مالیاتی کرده است.

به گفته وی، در تعقیقات تکمیلی مشخص شد این متهم با تبانی هفت نفر از اعضای خانواده خود، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مختلف (کم‌بضاعت و ناآگاه) و جعل امضا و تهیه صورت‌جلسات صوری و با برقراری ارتباطات نامتعارف و غیرقانونی در ادارات دولتی اقدام به ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی کردند.

سرهنگ افشاری افزود: مخفیگاه و دفاتر آنها در چندین نقطه از شهر تهران شناسایی و در اقدامی منسجم در قالب چهار تیم عملیاتی متهمان دستگیر و در بازرسی از دفاتر تعداد زیادی مهر جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت فاکتور کشف و ضبط شد و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند. در کارشناسی انجام شده از متهم ردیف اول، ۴۴ شرکت شناسایی و با همکاری سازمان امور مالیاتی حدود ۸۵ میلیارد تومان برگ تشخیص فرار مالیاتی صادر شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: شرکت‌های انتسابی و میزان تخلفات هر یک از متهمان همزمان با تحقیقات و بازجویی از آنان در حال احصا بوده و شناسایی و دستگیری سایر همدستان ادامه دارد و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس برقرار کنند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

علت مرگ فوتبالیست اسپانیایی مشخص شد؛ تحقیقات پلیس درباره دروازه‌بان و تیم پزشکی

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل